Банк Santander протестировал решение Elliptic для анализа криптовалютных транзакций – Bits Media

Analyst firm Elliptic announced the successful completion of testing a tool to identify suspicious cryptocurrency transactions with a large Spanish bank Santander.

As part of the pilot project, the bank assessed the risks, associated with the use криптовалютных бирж клиентами. С помощью инструмента Discover, разработанного Elliptic, банк «оценивал косвенную работу с криптовалютами, благодаря выявлению и анализу транзакций между клиентами банка и криптовалютными биржами».

В пресс-релизе Elliptic не сообщается масштаб пилотного проекта, однако подчеркивается похвала генерального директора Santander Симоне Майни (Simone Maini) в отношении Discover. В тестировании также принимала участие венчурная компания Mouro Capital, которая ранее многократно инвестировала в Elliptic.

Note, что Elliptic является одной из лидирующих фирм по разработке решений для анализа криптовалютных транзакций, наравне с компаниями Chainalysis и CipherTrace. В отличие от названных компаний, Elliptic подчеркивает отсутствие контрактов и связей с властями каких-либо государств.

В марте компания CipherTrace представила инструмент для борьбы с отмыванием денег CipherTrace Traveler, который поможет криптовалютным компаниям соблюдать рекомендации FATF.