Банк «Тинькофф» начал запрашивать у клиентов информацию об операциях с криптовалютами – Bits Media

Как сообщил основатель проекта InDeFi Сергей Менделеев, клиенты банка «Тинькофф» начали получать запросы с требованием предоставить документы по операциям с криптовалютами.

На своей странице в социальной сети Facebook Менделеев заявил, что за последние сутки подобные запросы получили «десятки» его знакомых, которые вкладывали в криптовалюты с карт банка «Тинькофф». В комментариях к сообщению официальный представитель банка подтвердил, что такие запросы вполне возможны в связи с требованиями законодательства и регуляторов. В списке документов, запрашиваемых банком, есть:

  • документы, подтверждающие доход (справки 2-НДФЛ, 3-NDFL, декларации и так далее);

  • разъяснения об экономическом смысле совершенных операций;

  • подробные сведения о криптовалютных операциях – даты и суммы транзакций, связанных с покупкой и продажей цифровых активов, а также документы, подтверждающие уплату налогов;

  • заверенные скриншоты из личных кабинетов на криптовалютных площадках, позволяющие идентифицировать владельца, и скриншоты выписок со счетов торговых площадок;

  • справки о верификации личных кабинетов на криптовалютных биржах;

  • заверенные чеки или выписки по трем последним сделкам с криптовалютами.

Как подчеркнул представитель банка «Тинькофф», организация руководствуется «Методическими рекомендациями о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов». В документе указан целый список действий клиентов, которые должны привлечь внимание отдела комплаенса любой финансовой организации, действующей на территории России.

В комментариях к записи пользователи высказывают возмущение действиями банка. Один из пользователей спросил, связан ли запрос банка с выводом средств через криптовалютные обменники. Зачастую при использовании таких сервисов на карту получателя совершается сразу несколько транзакций от различных физических лиц, и такие операции вполне могут привлечь внимание банка. Unfortunately, Менделеев не ответил на этот вопрос.

Recall, что еще в 2018 году сообщалось о планах регулирования криптовалютного рынка в России согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). В начале декабря генпрокурор РФ Игорь Краснов призвал ускорить разработку регулирования криптовалют.


Latest cryptocurrency news ...

Стартап DeFi Conduit привлек $17 млн в раунде финансирования - Bits Media
Канадская компания Conduit, занимающаяся разработкой API для предоставления финансовым учреждениям быстрого и легкого доступа к DeFi, attracted $17 млн в ...
More details ...
/
Luxor запускает маркетплейс для торговли майнинговым «железом» - Bits Media
Американская майнинговая компания Luxor расширяет бизнес сервисом для торговли оборудованием для майнинга. Запланирован запуск деривативов на хэшрейт. На платформе Luxor ...
More details ...
/
Власти Израиля конфискуют криптовалюту на $840 000 с кошельков связанной с движением ХАМАС биржи - Bits Media
Министр обороны Израиля Биньямин Ганц подписал приказ о конфискации Подробнее … Latest cryptocurrency news ...
More details ...
/
Правительство Пакистана и международная делегация экспертов обсудили перспективы интеграции блокчейна - Bits Media
Президент Пакистана встретился с делегацией экспертов по блокчейну в Айван-э-Садр. На совместном заседании были рассмотрены возможности внедрения технологии в различные ...
More details ...
/
Виталик Бутерин попросил подписчиков назвать альтернативу эфиру [обновлено] - Bits Media
Основатель Эфириума запустил в своем Twitter голосование. Он попросил выбрать самую перспективную криптовалюту на следующие 15 years old, за исключением ETH ...
More details ...
/
Валерий Лях: «организаторы финансовых пирамид используют криптовалюты» - Bits Media
Как сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, организаторы финансовых пирамид используют криптовалюты, чтобы избежать ответственности. In ...
More details ...
/