BitMEX to Connect Eventus Systems' AML Compliance Solution

BitMEX, a cryptocurrency derivatives exchange, partners with Eventus Systems to track suspicious transactions and comply with anti-money laundering regulations (AML).

Eventus Systems specializes in risk management and compliance нормативным требованиям. Директор по соблюдению законодательных требований 100x Group Малкольм Райт (Malcolm Wright) said, что такое сотрудничество позволит бирже не только лучше соблюдать требования регуляторов, но и устанавливать стандарты для других участников криптоиндустрии.

Технология Eventus Validus усовершенствует процесс отслеживания нелегальных торговых сделок на BitMEX, что позволит более эффективно находить злоумышленников и предотвращать отмывание денег. Генеральный директор Eventus Systems Трэвис Шваб (Travis Schwab) reported, что в прошлом году фирма вложила значительные ресурсы на доработку этой технологии, которая предназначена для крупных операторов рынка цифровых активов.

По словам Шваба, за последний год BitMEX предприняла важные шаги, чтобы повысить целостность рынка. So, руководство BitMEX обязало всех пользователей подтвердить свою личность до 5 ноября перед увеличением или открытием новых позиций. А для обработки вывода активов с биржи, все счета должны быть верифицированы к 4 December.

Recall, что в октябре Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила BitMEX в нарушении правил KYC и AML. После обвинений регулятора основатели BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) и Сэмюэл Рид (Samuel Reed) покинули руководящие должности. В ходе расследования выяснилось, что руководители биржи вывели с нее более $440 million, чтобы уменьшить сумму активов, которые могли бы быть конфискованы властями. Однако HDR – материнская компания BitMEX – отрицает эти заявления.