Бывший следователь Минфина США возглавил отдел GMLRO биржи Binance – Bits Media

Amid Growing Regulatory Oversight, Binance Hired Treasury Department's Greg Monahan to Lead Money Laundering Reporting (GMLRO) and interaction with law enforcement agencies.

On the site
Binance reported, that Greg Monahan (Greg Monahan) имеет почти 30-летний стаж государственной службы, большую часть из которых он работал следователем Минфина США. Он расследовал налоговые преступления, случаи отмывания денег и другие связанные с этим финансовые преступления. Руководил сложными международными расследованиями, в результате которых были пойманы некоторые из крупных киберпреступников.

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег (AML), проведении расследований, которые помогут сделать криптоиндустрию более безопасным местом, а также на укреплении отношений Binance с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», – сказал Монахан.

Binance CEO Changpeng Zhao (Changpeng Zhao) приветствовал назначение Монахана и выразил надежду, что усиление команды специалистов по безопасности предоставит Binance новые возможности в деле защите интересов биржи и криптосообщества в целом.

FROM 2020 года Binance увеличила международную команду и консультативный совет по соблюдению нормативных требований в 5 time. Карен Леонг, занимавшая должность начальника GMLRO с 2018 of the year, остается в Binance директором по комплаенсу и продолжит контролировать деятельности биржи на соответствие требованиям и нормам законодательства.

Binance неоднократно подвергалась пристальному вниманию со стороны глобальных регулирующих органов. По этой причине ей пришлось ограничить некоторые из своих сервисов, например торговлю фьючерсами в нескольких странах Европейского союза.