Chainalysis: "Pyramid" Finiko "collected more $1.5 billion in bitcoins " – Bits Media

According to the analytical company Chainalysis, recently collapsed pyramid "Finico", working mainly in Russia and Ukraine, collected more $1.5 billion in bitcoins.

Finico worked with 1 December 2018 by 28 july 2021 of the year. As in other pyramids, investors attracted большими прибылями. На момент ареста основателя пирамиды Кирилла Доронина, правоохранительные органы сообщили, что ущерб от схемы составил 13 million rubles. Недавно оценку ущерба повысили до 250 million rubles. but, если данные Chainalysis верны, то собранная организаторами «Финико» сумма превышает 100 млрд рублей.

Таким образом российская финансовая пирамида стала одной из крупнейших криптовалютных мошеннических схем – по объемам собранных средств «Финико» уступает лишь пирамиде OneCoin, которая привлекла $4.4 billion. В конце прошлого года «Финико» привлекла внимание регуляторов, а в феврале этого года Банк России выпустил предупреждение, в котором заявил о наличии «признаков пирамиды» у компании.

Аналитики Chainalysis отметили, что хотя общие объемы криптовалютных платежей в Западной Европе выше, пользователи из Восточной Европы чаще и больше вкладывают в различные мошеннические схемы. При этом именно «Финико» собрала более половины таких платежей в Восточной Европе.

Interesting, что Украина является лидером по посещениям криптовалютных мошеннических сайтов – из Украины зафиксировано в два раза больше визитов на такие сайты, чем из США.

Recall, что в начале августа в России пирамидой назвали и сам биткоин. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что биткоин – это «техническая пирамида» и «минное поле».