According to the analytical company elliptic, более 90 китайских химических лабораторий, изготавливающих опиоидный анальгетик фентанил, продают его оптом за границу, принимая оплату в биткоинах и стейблкоинах USDT.
Исследователи elliptic проанализировали некоторые криптовалютные адреса, с которыми взаимодействовали эти организации. Analysts estimate, за последние пять лет на эти адреса были переведены криптоактивы примерно на $27 million, а за последний год количество транзакций с ними увеличилось на 450%.
Руководитель исследовательской группы Том Робинсон (Tom Robinson) noted, what more 90 китайских лабораторий, продававших прекурсоры фентанила, рекламировали свою продукцию в даркнете, moreover 90% принимали платежи в btc и USDT. Робинсон отказался назвать эти компании, однако отметил, what elliptic передала эту информацию правоохранительным органам.
elliptic reported, что препараты доставлялись в Мексику, откуда наркокартели могли ввозить их в USA. В отчете аналитиков также отмечается, что прекурсоров опиоидов, проданных на десятки миллионов долларов за криптовалюты, будет достаточно для производства фентанила, которого хватит для того, чтобы убить каждого человека на Земле.
Большинство выявленных поставщиков химикатов имели учетные записи на трех криптовалютных биржах, работающих за пределами Китая, однако эти биржи не были указаны в отчете. elliptic также направила этим торговым площадкам уведомление, предоставив список из нескольких сотен криптовалютных адресов, получивших криптоактивы в качестве оплаты за продукцию. Note, что в Китае криптовалютный трейдинг и майнинг находятся под запретом.
Recall, что недавно в Сенат USA был представлен законопроект о борьбе с финансированием терроризма. Проект закона предполагает создание целевой группы для анализа подозрительных транзакций, в состав которой войдет Управление по борьбе с наркотиками.