European Commission: "To fight organized crime, you need to track cryptocurrencies" – Bits Media

According to the report of the European Commission, organized crime is increasingly using new technologies for their activities, including digital currencies.

The report highlights, that for the fight against organized crime, law enforcement agencies Европы необходимо находиться на острие новых технологий. Преступники постоянно используют криптовалюты, даркнет и вирусы для получения денег, и необходимо бороться с этим.

«Для обнаружения и преследования организованной преступности следователям необходимо выявлять подозрительную онлайн-активность, отслеживать криминальные транзакции с виртуальными валютами, сопоставлять информацию и понимать, что они обнаружили, так как данные могут быть зашифрованы. Необходимо сохранять данные и предоставлять их в качестве свидетельств в суде», – отмечается в документе.

При этом авторы доклада отмечают, что несмотря на развитие законодательства, правоохранительные органы могут обнаружить лишь небольшую часть преступлений в области отмывания денег, и лишь 1% отмываемых денег конфискуется. Этому способствует развитие новых финансовых технологий, в том числе криптовалют, которые слабо контролируются банками и регуляторами.

«Борьба с организованной преступностью в цифровом пространстве должна координироваться. Нам нужно разрабатывать новые инструменты и проводить обучение сотрудников, обмениваться информацией, получать доступ к ресурсам для продажи незаконных товаров и услуг, и закрывать такие ресурсы», – заключают авторы доклада.

Recall, что в конце марта Президент Международного банка расчетов Агустин Карстенс (Agustin Carstens) призвал регуляторов всего мира ужесточить контроль за криптовалютами, так как они являются инструментом для обхода финансового законодательства.