The European Union will create an agency to combat money laundering through cryptocurrencies – Bits Media

European Commission will form a new agency, Anti-Money Laundering Office (AMLA) to oversee the cryptocurrency industry in the European Union.

The European Commission proposed to create a new body, which will include regulatory органы европейских стран. It is assumed, что AMLA станет «центральным ведомством» в Европе, которое будет контролировать, соответствуют ли криптовалютные транзакции правилам борьбы с отмыванием денег (AML). Ведомство также будет координировать деятельность государственных надзорных органов, помогая им разрабатывать методы оценки рисков криптовалютных операций.

На сегодняшний день транзакции с цифровыми активами не подпадают под действие правил ЕС, касающихся финансовых услуг. Отсутствие правил по регулированию криптовалют подразумевает высокие риски отмывания денег и финансирования терроризма, поскольку перемещение незаконно полученных денег может осуществляться с использованием криптоактивов, считает Еврокомиссия.

В связи с этим, европейские законодатели разрабатывают новые требования для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Они включают в себя более строгие стандарты для сбора данных о лицах, совершающих криптовалютные транзакции. Полученные данные также будут доступны европейским регуляторам.

«Отмывание денег через криптоактивы, финансирование терроризма и организованная преступность до сих пор остаются серьёзными проблемами, которые нужно решать на уровне Евросоюза. AMLA будет принимать решения в отношении сомнительных организаций, которые могут нарушать правила AML», – заявила Европейская комиссия.

Свен Гигольд (Sven Giegold), член немецкой партии «Зелёные» считает, что благодаря единым стандартам и более централизованному надзору за криптовалютами, борьба с финансовыми преступлениями будет вестись более последовательно. Besides, Гигольд предложил применять правовые меры в отношении других государств, не соблюдающих должным образом правила AML.

Recall, что недавно председатель Комиссии по компаниям и биржам Италии (CONSOB) призвал Евросоюз ускорить разработку регулирования криптоактивов, said, что ЕС «слишком затянул» этот процесс.