Indian law enforcement agencies froze the Assets of the Cryptocurrency Exchange Wazirx – Bits Media

Indian law enforcement agencies announced the blocking of assets of the WazirX exchange on $8.14 million for refusal to cooperate in the investigation of aiding and abetting fraud and money laundering.

Enforcement Directorate of India(ED) clarified, what is the reason for blocking средств стал отказ директората биржи WazirX в лице Нишала Шетти (Nischal Shetty) и Самира Мхатре (Sameer Mhatre) оказать правоохранительным органам содействие в расследовании.

ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.

— ED (@dir_ed) August 5, 2022

Сотрудники управления провели осмотр офисных помещений, принадлежащих одному из директоров Zanmai Labs Private, management company of the WazirX exchange. Officials established, that the exchange works with cloud software, employees perform their duties remotely from home, зарегистрированный офис представляет собой коворкинг с двумя стульями, а криптотранзакции контролируются сотрудниками Binance. Персонал WazirX не проводит проверку источника средств клиентов, уверяют правоохранители, а в ряде случаев умышленно не фиксирует результаты криптовалютных сделок в операционных финансовых отчетах компании.

Recall, что Управление правоприменения расследует
сразу два дела в отношении WazirX, связанные с нарушениями закона об управлении валютными операциями (FEMA), а также активном содействии в мошеннической деятельности с примерно 16 финтех-компаниями.