Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег – Bits Media

Israeli regulators are already reviewing applications from several cryptocurrency companies for licenses under the new AML rules.

New guidance on combating money laundering and terrorist financing (AML)
outlines the provisions, relating to user identification and verification and the implementation of client recognition procedures. The regulations list reporting obligations to authorities, контролирующими деятельность пользователей, включая отчеты о стандартной работе и незапланированных событиях в криптовалютной компании. К правилам прилагается инструкция по ведению записей и сохранению документации.

Чтобы облегчить деятельность криптовалютным компаниям, в руководстве перечислены условия для открытия счетов с удаленной идентификацией клиентов без необходимости встречаться с пользователем офлайн. В руководстве есть положения об электронном переводе денег и криптовалют в Израиле и за границу. Согласно положению, банки будут устанавливать упорядоченную политику, которая даст возможность получать деньги, если торговля ведется с соблюдением всех правил. Это правило поможет клиентам, who previously had difficulty depositing their profits with banks due to the risk of money laundering.

Директор Управления по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма Израиля Шломит Вагман (Shlomit Wagman) stated, что новое руководство по AML
поможет стране в борьбе с незаконным использованием криптовалют, а также обеспечит отрасли большую поддержку и легитимность.

«Применение правил представляет собой реальный прогресс для израильской экономики, индустрии финансовых технологий и улучшения финансовой конкуренции».

Управление по ценным бумагам Израиля и Управление по надзору за рынками капитала, страхования и сбережений Израиля рассматривают заявки нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии на соответствие новым правилам AML.

Израиль предпринимает все меры по регулированию криптовалют чтобы избежать незаконного их использования. В августе Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля начало требовать от страховых и инвестиционных компаний подробно обосновать любые инвестиции, Bitcoin related. В июле Министерство финансов Израиля опубликовало законопроект, обязывающий инвесторов сообщать налоговым органам о владении криптовалютами.