Казахстан ужесточит регулирование криптовалютных бирж – Bits Media

The Senate of the Parliament of Kazakhstan adopted a bill on combating money laundering, obtained by criminal means, and terrorist financing, including on cryptocurrency trading platforms.

Deputy Olga Perepechina during a plenary session of the chamber reported, that the bill is aimed at reducing the risks of laundering illegal proceeds and increasing the efficiency of the national anti-money laundering system, including in the cryptocurrency market. Перепечина пояснила, что закон нацелен обеспечить регулирование работы операторов криптовалютных бирж.

Сейчас лица, выступающие эмитентами криптовалют, offering services for trading and other operations with cryptocurrency, as well as exchanging cryptocurrencies for fiat money, valuables and other property, do not fall within the area of financial supervision. This leads to the spread of money laundering crimes, financing of terrorism and shadow economy, а также провоцирует злоумышленников использовать во взаиморасчетах криптовалюты.

Закон, одобренный в Сенате, will make financial monitoring mandatory for cryptocurrency exchanges in Kazakhstan. In the near future, cryptocurrency exchanges will be checked for compliance with rules to combat money laundering and terrorist financing (АML). From the moment the law comes into force, cryptocurrency companies will be required to notify local authorities about the launch of cryptocurrency trading services or the completion of such activities..

Перепечина сообщила, that the bill proposes to expand the powers of the Agency for Financial Monitoring in terms of providing access to the national register of business identification numbers to the authorized body for financial monitoring without the right of moderation. it, по мнению депутата, поможет обеспечить прозрачность при выявлении сведений о законном владельце компании.

Казахстан сейчас переживает криптовалютный бум, связанный с релокацией майнинговых компаний из Китая. В октябре президент Казахстана поручил разработать закон о противодействии незаконному майнингу. В этом месяце Казахстан ввел лимиты на покупку криптовалют «для защиты частных инвесторов от повышенных рисков».