Brazilian police confiscated $33 million in the case of money laundering through cryptocurrency exchanges – Bits Media

Brazilian police confiscated 172 million reais ($33 million) during the investigation of a case of money laundering through local cryptocurrency exchanges. Exchange names were not disclosed.

Brazilian law enforcement carried out Operation Exchange in Sao Paulo and Diadem. Согласно официальному заявлению, судебные органы санкционировали замораживание счетов и арест активов у двух лиц и 17 компаний. В ходе расследования было конфисковано $33 million, полученных от преступной деятельности. Имена людей и названия компаний не раскрываются.

Расследование показало, что криптовалютные биржи покупали и продавали BTC фиктивным компаниям, созданным для облегчения доступа их создателей к банковской системе. За пять месяцев одна из бирж совершила сделку с криптоактивами на $1.93 млн с шестью фирмами, а восемь других фиктивных компаний приобрели криптовалюту на $2.9 млн за тот же период.

Как заявляют правоохранители, биржи не проверяли законность работы организаций или происхождение транзакций. Besides, биржи действовали от имени преступной организации, занимающейся отмыванием денег через криптовалюты. По данным расследования, деньги переводились офшорным компаниям, а затем возвращались в страну путем имитации сделок купли-продажи или оказания услуг.

Предварительное следствие показало, что компании проводили между собой крупные транзакции, а затем направляли деньги посредникам, которые покупали криптоактивы и передавали закрытые ключи своим клиентам.

Recall, что в середине месяца британская полиция конфисковала криптоактивы стоимостью более £180 млн (about $250 million). Это самая крупная конфискация такого рода в Великобритании и одна из самых крупных в мире.