Генеральный директор биржи криптовалютных деривативов Deribit Джон Джэнсен (John Jansen) reported, что пользователи обязаны пройти верификацию до начала следующего года.
На сегодняшний день в Deribit есть два уровня идентификации. Клиенты нулевого уровня должны предоставлять лишь базовую информацию: имя, электронную почту, дату рождения и адрес. На этом уровне разрешается выводить до 1 btc and 50 eth. Первый уровень предусматривает неограниченный вывод средств – для этого нужно предоставить паспорт и документ, подтверждающий адрес проживания. В соответствии с усовершенствованной процедурой KYC, скоро такие требования будут применяться ко всем пользователям биржи.
Дженсен добавил, что Deribit соблюдает необходимые меры предосторожности. Биржа регулярно выполняет проверки по IP-адресам, и на протяжении нескольких лет блокирует аккаунты граждан USA. Некоторые пользователи уже получили уведомления от Deribit о закрытии доступа на платформу, так как они являются резидентами USA. Джэнсен пояснил, что эти пользователи действительно могут быть гражданами этой страны, однако в большинстве случаев клиенты просто переключаются на американский IP, поэтому они могут получить такое уведомление.
Recall, что недавно биржа BitMEX сократила сроки прохождения обязательной верификации для клиентов до 5 November. Этому способствовало разбирательство биржи с Комиссией по торговле товарными фьючерсами USA (cftc), обвинившей BitMEX в нарушении правил KYC и AML.