Rosfinmonitoring is investigating 400 связанных с криптовалютой дел – Bits Media

Against the backdrop of a global increase in crime in the crypto industry, Rosfinmonitoring, The Ministry of Internal Affairs and the FSB are in order 400 financial investigations and more 20 criminal cases, related to illicit trafficking in digital assets.

Head of Rosfinmonitoring Yuri Chikhanchin, reporting ситуацию по преступлениям с криптовалютами в стране президенту РФ Владимиру Путину, reported, что Росфинмониторинг совместно с МВД и ФСБ ведут 400 расследований по незаконному использованию цифровых валют.

«Только на двух площадках несколько сотен тысяч российских граждан, участвуют десятки миллиардов. И мы видим, что там идут не только расчеты, не только спекулятивные сделки, но и незаконный оборот наркотиков, финансирование терроризма и экстремизма, киберпреступность, и прочее. Совместно с МВД и ФСБ [ведутся] где-то порядка 400 финансовых расследований, more 20 уголовных дел», – сообщил Чиханчин.

Глава ведомства обратил внимание, что в мониторинге преступных транзакций криптовалют значительным подспорьем стал специализированный ресурс под названием «Прозрачный блокчейн».

«Нам очень сильно помогает проект, который вы поддержали. Это так называемый прозрачный блокчейн, который позволяет нам пройти по цепочке от отправителя до получателя. Сейчас этот проект идет совместно с Банком России, ВТБ его ведет как основной с нами, и мы заходим на другие виды валют. I think, что мы его постараемся запустить», - said Chikhanchin.

В феврале прошлого года глава Росфинмониторинга отчитался о разработке сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций, related to criminal activities. Тогда он сообщил, что «Прозрачный блокчейн» даст возможность увидеть любые перемещения криптоактивов в блокчейнах и выявить конечного бенефициара.