Rosfinmonitoring: the most popular cryptocurrencies among criminals - BTC, ETH and XMR – Bits Media

Deputy Director of Rosfinmonitoring said, that the department records the facts of the use of cryptoassets for criminal purposes. The most popular cryptocurrencies among criminals – BTC, ETH and XMR.

According to publication
TASS, Deputy Director of the Federal Service for финансовому мониторингу Герман Негляд сказал, что ведомство фиксирует случаи использования криптовалют в России в преступных целях, including, для финансирования терроризма. Для этого Росфинмониторинг сотрудничает с регуляторами других стран.

«Что касается финансирования терроризма, да, такие факты и риски нами фиксируются. Мы активно взаимодействуем с подразделениями финансовых разведок иностранных государств по этим аспектам. У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы».

По словам Негляда, наиболее популярные у российских преступников криптоактивы – BTC, ETH and XMR. Они используются «в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма», отмечает замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

As reported
Regnum, на этой неделе Негляд также выступил на заседании Комитета Государственной думы по финансовому рынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ. На заседании он сообщил, что Росфинмониторинг планирует дополнительно отслеживать операции, следующие после конвертации криптовалют в рубли. He said:

«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и сообщать нам об этих операциях».

С октября 2021 года Центральный банк совместно с ведомством представит отдельный код и выделит такие подозрительные транзакции в отдельную группу. Это позволит «еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему».

В феврале стало известно, что Росфинмониторинг разработал
сервис для отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции, а также идентифицировать участников операции.