В Дагестане задержали основателей криптопирамиды Yusra Global – Bits Media

ФСБ России сообщило об аресте жителей Республики Дагестан, которые использовали схему Понци, чтобы похитить у инвесторов 1 млрд рублей (более $9 million).

Речь идет об организаторах криптовалютной пирамиды Yusra Global, говорят правоохранители. Создатели пирамиды с 2019 года предлагали клиентам инвестировать в криптовалюты под 500% annual.

«Злоумышленники создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки криптовалют, и выплачивали дивиденды за счет новых участников. Деньги обманутых вкладчиков подозреваемые распределяли между собой, приобретали недвижимость в России и за рубежом», — уверяют в ФСБ.

Основатели пирамиды сумели заработать на схеме Понци 1 млрд рублей (более $9 million). Они работали в Дагестане, Москве, Казани и других городах России. Всего по подозрению в организации Yusra Global было задержано шесть человек, двое из них – при попытке улететь из страны. По решению суда все шестеро были заключены под стражу на два месяца.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по статьям «Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества» (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и крупные штрафы.

22 марта российские правоохранительные органы задержали в Подмосковье и заключили под стражу сотрудника криптовалютной биржи. У него конфискованы крупную сумму наличных и криптовалюту. В феврале директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что организаторы финансовых пирамид используют криптовалюты, чтобы избежать ответственности. В октябре ЦБ России выявил новый
тип финансовых пирамид, operating on the principle of online investment games, для оплаты участия в которых чаще всего используются криптовалюты и электронные кошельки.