В Китае раскрыт первый случай отмывания денег через государственную цифровую валюту – Bits Media

Chinese law enforcement authorities detained 11 money laundering suspects using central bank digital currency wallet.

Xinmi City Public Security Service reported, that recently, under the leadership and assistance of the Center по борьбе с мошенничеством и Бюро общественной безопасности Чжэнчжоу
выявлена преступная группировка, которая использовала государственную цифровую валюту для отмывания денег.

В ходе операции в провинции Фуцзянь в городе Синьми были арестованы 11 человек за незаконное использование государственной цифровой валюты. В попытке скрыть свою деятельность от властей, преступники использовали государственные цифровые кошельки. Scammers, используя социальные технологии, выманивали у жертв значительные суммы денег и исчезали с ними. Одна из жертв мошенничества обратилась в правоохранительные органы и сообщила о похищении 200 000 юаней (about $32 000), которые она перевела на электронный кошелек злоумышленника.

В ходе расследования правоохранительным органам удалось выйти на 26-летнюю жительницу Фучжоу в провинции Фуцзянь. Похищенные деньги мошенница конвертировала в государственную цифровую валюту, используя для этого цифровой кошелёк, и выводила из страны.

Полиция выявила еще 10 подозреваемых, которые действовали по такой же схеме и вышли на преступную группу в Камбодже. Служба общественной безопасности завила, что для нее это «незнакомое поле боя» поскольку государственная цифровая валюта — новый метод платежей, который отличается от оналайн-банкинга чрез Alipay, или WeChat.

Правоохранительные органы признали, что хотя государственная цифровая валюта была предназначенный для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и пресечения другой преступной деятельности, она пока не в состоянии решить эти проблемы.

Китай форсирует тестирование государственной цифровой валюты, чтобы запустить ее к Олимпиаде 2022 of the year. Два месяца назад начались полномасштабные испытания государственной цифровой валюты в городе Синай с 6 миллионами населения. В августе китайские банки начали изучать потенциал государственной цифровой валюты в области страхования и инвестиций. В этом же месяце Китай сообщил, что намерен запустить международную расчетную сеть для мобильных платежей в государственной цифровой валюте.