Европарламент призывает EBA создать реестр «неблагонадежных» криптокомпаний – Bits Media

Депутаты ЕС в рамках правил идентификации владельцев криптовалют предлагают создать список криптокомпаний, потенциально подверженных риску отмывания денег и финансирования терроризма.

Члены Европейского парламента разместили документ с новыми правилами, согласно которым Европейское банковское управление (EBA) должно будет создать реестр криптовалютных компаний, подверженных риску отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности.

«Депутаты Европарламента хотят, чтобы [EBA] создал публичный реестр предприятий и услуг, связанных с криптоактивами, которые могут иметь высокий риск отмывания денег, финансирования терроризма и другой преступной деятельности, включая список поставщиков, не соответствующих требованиям», – говорится в документе.

Правила являются частью последнего голосования ЕС о том, что криптовалютные биржи обязаны собирать и предоставлять информацию о пользователях собственных кошельков, торгующих на платформе, согласно требованию «Знай своего клиента» (KYC).

«Прежде чем сделать криптоактивы доступными для бенефициаров, поставщики должны убедиться, что источник актива не подпадает под ограничительные меры и что нет рисков отмывания денег или финансирования терроризма», – объясняют депутаты.

Консультант по валютно-экономическим вопросам Комитета ЕС Эрнест Уртасун (Ernest Urtasun) утверждает, что это изменение закроет лазейку, которую преступники используют для осуществления незаконной деятельности.

«Незаконные потоки криптоактивов перемещаются по Европе и миру практически незамеченными. Как показывают недавние инциденты с отмыванием денег от “Панамских документов” до “Документов Пандоры”, преступники процветают там, где правила допускают секретность и анонимность. Предложение о регулировании ЕС закроет эту лазейку», – заявил Уртасун.

По словам генерального директора Брайана Армстронга (Brian Armstrong), новые изменения отменяют существующие стандарты конфиденциальности ЕС, создавая основу для массовой слежки. Он считает, что это сводит на нет всю работу ЕС, направленную на то, чтобы стать мировым лидером в области законодательства и политики конфиденциальности.

«Законопроект парламента рассматривает криптовалюту и каждого человека, который владеет криптовалютой, иначе, чем владельца фиата», – заявил Армстронг.

все больше ужесточает правила регулирования криптовалют. На прошлой неделе Комитеты Европарламента выступили за запрет анонимности криптовалютных транзакций. В апреле парламент Евросоюза должен проголосовать за новые жесткие правила отслеживания и идентификации операций по передаче криптоактивов.


Свежие новости о криптовалюте ...

Bitget разыграет до 100 BTC в торговом соревновании KCGI: «Зов трона 2022» - Bits Media
С 9 до 20 мая открыта регистрация на ежегодное соревнование для трейдеров Bitget KCGI. Участники как индивидуального, так и командного ...
Подробнее ...
/
Майнер из Иркутской области задолжал энергетикам 28 млн рублей - Bits Media
Баяндаевский районный суд Иркутской области постановил, что житель Усть-Ордынского бурятского округа должен заплатить «Иркутскэнергосбыту» 28.6 млн рублей за потребленное электричество ...
Подробнее ...
/
Чанпэн Чжао: Форк Terra обречен на провал  - Bits Media
Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance раскритиковал предложение руководства Terra спасти проект через разветвление блокчейна. Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) в ...
Подробнее ...
/
TZ APAC и Школа вычислительной техники Сингапура запустят учебную программу по блокчейну - Bits Media
Азиатская технологическая компания TZ APAC объявила о партнерстве со Школой вычислительной Подробнее … Свежие новости о криптовалюте ...
Подробнее ...
/
6-7 июля в Сочи пройдет конференция Pro Blockchain Invest Conf - Bits Media
Инвесторы и представители индустрии блокчейна соберутся в Сочи 6-7 июля на бутиковой инвестиционной конференции Pro Blockchain Invest Conf. Конференция в ...
Подробнее ...
/
Universal Music Group объявила о партнерстве с торговой площадкой NFT - Bits Media
Один из крупнейших мировых музыкальных лейблов Universal Music Group планирует выпускать NFT в сотрудничестве с LimeWire. Universal Music Group заключил ...
Подробнее ...
/