Forbes: «биржа Binance разработала стратегию уклонения от требований регуляторов США»

Согласно попавшим в издание Forbes документам, в 2018 году Binance разработала корпоративный план для получения прибыли на рынке США, избегая при этом надзора со стороны регулирующих органов страны.

Как сообщает Forbes со ссылкой на попавшие в издание документы от 2018 года, компания Binance намеренно вводила в заблуждение регуляторов США, получая доступ к американским инвесторам. В документе, предположительно созданном с ведома руководства Binance, подробно описывается работа американского филиала компании под кодовым названием «организация Тай-чи».

В презентации раскрывается, как «организация Тай-чи» будет распределять доходы Binance с американского рынка через сеть корпораций, не подвергая свою родительскую компанию пристальному вниманию финансового регулятора.

Генеральный директор биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) прокомментировал публикацию Forbes в серии записей в социальной сети Twitter. Он заявил, что Binance следует всем местным законам, в том числе законам США, а попавший в Forbes документ не был разработан бывшим или нынешним сотрудником компании.

«Любой может подготовить «стратегический документ», но это не означает, что Binance будет следовать этим рекомендациям», – сказал Чжао, добавив, что презентация была создана третьей стороной, а не внутри компании.

Передавший в редакцию документ человек, пожелавший остаться анонимным, заявил, что презентация была впервые представлена Чанпэну Чжао в IV квартале 2018 года менеджером по слияниям и поглощениям Binance Джаредом Гроссом (Jared Gross). По данным Forbes, этот сотрудник – главный юрисконсульт биржи.

Источник сообщает, что документ был создан бывшим сотрудником Binance Гарри Чжоу (Harry Zhou), соучредителем частично принадлежащей Binance криптовалютной биржи в Сан-Франциско Koi Trading. Файл называется «Презентация 2», поэтому, возможно, рассматривались и другие стратегии.

Forbes заявляет, что документ призывает к «стратегическому» использованию VPN, чтобы избежать внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYFDS). 

В документе представлена «подробная стратегия отвлечения внимания» регулирующих органов США. Например, вступление Binance в различные группы по саморегулированию индустрии, чтобы «продемонстрировать готовность к соблюдению регулирования».

Напомним, что в сентябре 2019 года Binance запустила криптовалютную биржу Binance U.S. в США.