Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют

Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют

Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей.

Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания

Подробнее …

No tags for this post.
Минюст США обвинил участников наркокартеля в покупке поддельных паспортов за USDT

Минюст США обвинил участников наркокартеля в покупке поддельных паспортов за USDT

Министерство юстиции США обвинило шестерых участников латиноамериканского наркокартеля в попытке дачи взятки американским чиновникам в USDT.

Согласно обвинению Минюста США, шестеро арестованных китайских граждан, проживающих в Латинской Америке и США,

Подробнее …

Британский фермер получил 14 лет тюрьмы за вымогательство биткоинов

Британский фермер получил 14 лет тюрьмы за вымогательство биткоинов

Британский фермер был приговорен к 14 годам тюрьмы – он подменял детское питание в супермаркетах Tesco и вымогал у сети магазинов 1.4 млн фунтов стерлингов в биткоинах.

45-летний Найджел Райт (Nigel Wright) начинял баночки с детским питанием Heinz и Cow&Gate вредными веществами,

Подробнее …

Житель Москвы подал иск против криптовалютной биржи BitMEX

Житель Москвы подал иск против криптовалютной биржи BitMEX

Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптовалютных деривативов BitMEX, обвинив ее основателей в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком.

Очередная жалоба на BitMEX поступила спустя две недели после того, как Комиссия по торговле

Подробнее …

Биржа OKEx приостановила вывод активов из-за текущего расследования

Биржа OKEx приостановила вывод активов из-за текущего расследования

Криптовалютная биржа OKEx приостановила вывод криптоактивов в связи с «недоступностью» одного из держателей закрытых ключей. На этой новости курс BTC снизился до $11 200, а цена OKB упала до $4.8.

Генеральный директор биржи OKEx Джей Хао (Jay Hao)
сообщил в Twitter, что все операции

Подробнее …

В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд

В Испании арестован организатор криптовалютной пирамиды на $1 млрд

Полиция Испании арестовала оператора криптовалютной арбитражной фирмы Arbistar 2.0, которая, по утверждению правоохранительных органов, являлась криптовалютной пирамидой на $1 млрд.

Как сообщает La Provincial, организатор криптовалютной схемы Сантьяго Фуэнтес (Santiago Fuentes

Подробнее …

Член совета ЕЦБ: «цифровой евро придется запустить в случае форс-мажорных обстоятельств»

Член совета ЕЦБ: «цифровой евро придется запустить в случае форс-мажорных обстоятельств»

Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта (Fabio Panetta) заявил о необходимости использования цифрового евро в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Об этом Панетта сказал на конференции ЕЦБ, посвященной

Подробнее …

CFTC опубликовала руководство по цифровым валютам для фьючерсных дилеров

CFTC опубликовала руководство по цифровым валютам для фьючерсных дилеров

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила рекомендации для фьючерсных посредников, где разъясняется, как следить за цифровыми валютами пользователей на отдельных счетах.

Согласно опубликованному пресс-релизу Отдела по надзору за

Подробнее …