Анонімний дослідник звинуватив майнерів Ефіріуму у маніпулюванні транзакціями для арбітражу на DeFi

Анонімний дослідник під псевдонімом Frank Topbottom звинувачує майнерів Ефіріуму у довільному включенні транзакцій до блоків для маніпуляцій з угодами в DeFi.

Дослідник
вважає, що з розвитком індустрії децентралізованих фінансів (DeFi) ймовірність маніпулювання даними в блокчейні для отримання прибутку лише зростає. Це можна пояснити тим, що майнери можуть вільно вирішувати, які транзакції вони можуть опрацьовувати і в якому порядку. Така практика називається «вилученням цінності з майнінгу» (значення, що видобувається майнером, MEV).

Frank Topbottom помітив низку підозрілих транзакцій, доданих майнінговими пулами SparkPool та F2Pool. Незважаючи на невеликі комісії за проведення цих транзакцій у порівнянні з іншими угодами, вони займали перші місця у блоках. Примітно, що такі транзакції вирушали з певних адрес.

Дослідник також повідомив, що практики MEV найбільш характерні для невеликих пулів, таких як 2Miners, Minerall Pool і EzilPool, на які припадає близько 2% від загального хешрейту мережі. Frank Topbottom навів приклад
сумнівну транзакцію з кількома ознаками MEV.

По перше, комісія за її обробку виявилася майже нульовою – лише 2 Вей (1 Gwei рівний 1 млрд Wei). Wei - найменша складова ефіру. Транзакція з такою комісією навряд чи була б підтверджена, проте в цьому випадку її обробка склала лише 17 секунд. По-друге, транзакція відбувалася з метою арбітражної торгівлі. Відправник міг заробити $70 на угоді в $2800. Враховуючи поточну вартість газу, така угода не принесла б прибутку, та арбітражні трейдери проігнорували б цю можливість. «Винних» транзакцій невідомо, проте він не зміг би здійснити її без сприяння майнерів.

За словами дослідника, завдяки можливості змінювати порядок транзакцій за своїм бажанням, майнери можуть випереджати будь-яких інших користувачів DeFi. Майнери можуть зловживати своїми повноваженнями, щоб перевершити решту трейдерів в арбітражній торгівлі, аукціонах та пропозиціях токенів. Є побоювання, що майнери почнуть надсилати власні заявки з нульовою комісією та блокувати законних учасників аукціону. З іншого боку, це малоймовірно, оскільки майнери повинні будуть здійснювати узгоджені дії протягом тривалого часу.

Реалістичніший сценарій — конкуренція майнерів за високоприбуткове MEV. В цьому випадку у них буде мотивація в короткострокових форках блокчейну для «крадіжки трофея» в інших майнерів. Це може погано позначитися на звичайних користувачах, якщо вони побачать, що їх транзакції видаляються з ланцюжка після підтвердження.

Frank Topbottom вважає, що перешкодити майнерам отримувати цінність із DeFi надзвичайно складно, адже їхні дії не суперечать правилам консенсусу. Причому ці маніпуляції можуть здійснювати не лише майнери, але і стейкери в Ефіріумі 2.0, якщо архітектура блокчейна залишиться незмінною. Дослідник запропонував вирішити цю проблему за допомогою аукціону MEV, де будуть вказані правила поведінки для майнерів та здійснюватиметься «продаж прав» на зміну черги транзакцій за своїм бажанням.

Нагадаємо, що у вересні майнери Ефіріуму заробили на комісіях $166 млн, це рекордний показник за всю історію існування Ефіріуму. Основним фактором зростання доходів майнерів стало збільшення торговельної активності у проектах DeFi.