Аргентинські криптовалютні компанії зобов'яжуть підкорятися закону про відмивання грошей – Біти медіа

Група фінансової розвідки Аргентини (UIF) планує зобов'язати криптовалютні біржі та інші компанії підкорятися вимогам закону про протидію відмиванню грошей (AML).

Джерела місцевого видання Buenos Aires Times, «безпосередньо пов'язані з цією справою», повідомляють, що регулятор UIF збирається додати постачальників криптовалютних послуг до списку компаній, зобов'язаних подавати звіти про процедури AML. Відповідні зміни до регламентів мають бути прийняті вже цього року.

Якщо запропоновані поправки будуть схвалені, це серйозно змінить процес роботи криптовалютних компаній в Аргентині. Зараз компанії, пропонують пов'язані з цифровими валютами послуги, повинні подавати лише податкову звітність.

Вимоги дотримуватись антивідмивного законодавства вже діють в інших країнах. наприклад, регулятор Великобританії зобов'язав криптовалютні компанії звітувати про дотримання вимог AML з березня 2021 року. Нещодавно британські правоохоронні органи закликали до дотримання аналогічних вимог та сервісу мішування криптовалютних транзакцій..