AUSTRAC повідомив про зростання кількості пов'язаних із криптовалютою злочинів – Біти медіа

від
AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений - Bits Media

Австралійський центр з обліку та аналізу фінансових операцій (АВСТРАК) повідомив, що з розвитком галузі цифрових активів почастішали випадки їх використання з незаконною метою.

«Кіберзлочинність є зростаючою загрозою для австралійців. За даними Австралійського центру кібербезпеки (ACSC), в 2020-2021 фінансових роках було зареєстровано 500 атак програм-вимагачів, що майже на 15% більше, ніж у попередньому році», – йдеться у звіті.

Звіт був опублікований відразу після того, як регулятор випустив два нові керівництва, які повинні допомогти організаціям визначити, коли клієнти використовують криптовалюту з незаконною метою, або коли вони змушені платити операторам програм-вимагачів. При цьому AUSTRAC попередив, що дебанкінг клієнтів просто за підозрою у такій діяльності є шкідливою практикою із серйозними негативними наслідками для економіки Австралії.

У посібнику з програм-вимагачів AUSTRAC виділив кілька ознак того, що клієнт намагається заплатити викуп. До списку увійшли такі види поведінки, як прояв нетерпіння щодо швидкості транзакцій, раптові великі транзакції від нових підприємств та переведення всіх активів у криптовалюти. AUSTRAC відзначив, що більшість «жертв часто не хочуть повідомляти правоохоронні органи про вимагання», оскільки прагнуть без зайвого розголосу врятувати свій бізнес і відновити діяльність максимально уникнувши простою.

«По можливості заохочуйте своїх клієнтів повідомляти про інциденти з програмами-вимагачами у службу ACSC ReportCyber ​​та правоохоронні органи», - пише регулятор.

У посібнику з незаконного використання криптовалют AUSTRAC перерахував такі дії, як ухилення від сплати податків, відмивання грошей, шахрайство та купівлю нелегальних продуктів у даркнеті. Регулятор уделил наибольшее внимание отмыванию денег, представив краткое изложение его ключевых компонентов, которые включают «размещение, расслоение и интеграцию».

Незважаючи на поступове посилення регулювання криптоіндустрії, Австралія зберігає лояльне ставлення до цифрових активів. На початку квітня Австралійське управління пруденційного регулювання (APRA) заявило, що незважаючи на наглядові функції, відомство не обмежуватиме розвитку криптоіндустрії.