Австралійський регулятор назвав ознаки криптовалютного шахрайства – Біти медіа

Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) попередила місцевих жителів про збільшення кількості криптовалютного шахрайства та назвала його основні ознаки.

Публічна заява ASIC опублікована в рамках проекту «Тиждень поінформованості про шахрайстві 2022». Ініціатива спрямована на те, щоб навчати австралійців виявленню всіх видів фінансових махінацій. Кампанія проходить з 7 по 11 листопада.

Заступник голови ASIC Сара Корт (Сара Корт) заявила, що за останні три роки значно збільшилася кількість шахрайських випадків, пов'язаних з криптовалютами. За її даними, втрати громадян при інвестиціях у криптоактиви 2022 році збільшилися на 270%. Тому відомство опублікувало інформацію, яка допоможе австралійцям озброїтися проти криптовалютних шахраїв.

Відповідно до публікації, шахрайство з криптовалютами поділяється на три категорії. До першої належать випадки, коли жертва вважає, що інвестує у законний актив, проте насправді криптовалютний додаток, біржа або сайт виявляються підробленими. У другому випадку йдеться про підроблені токени., використовуваних для відмивання грошей, а третій тип шахрайства передбачає використання криптовалют для здійснення платежів.

Як основні ознаки криптовалютного шахрайства ASIC назвала несподівані пропозиції щодо інвестицій у криптоактиви, підозрілу рекламу криптовалют від знаменитостей, а також повідомлення від людей, яких людина знає лише через Інтернет, з проханням відправити гроші у криптовалютах.

Іншими важливими сигналами про шахрайство можуть бути прохання сплатити фінансові послуги криптовалютами, а також вимоги перевести криптоактиви з біржі на сторонній сайт. Якщо криптовалютна програма відсутня в Google Play або Apple Store, це також має насторожити користувачів.

Часто виникають ситуації, коли зловмисники просять жертв внести додаткові кошти для отримання доступу до їх грошей, обіцяють людям гарантований дохід від інвестицій або утримують прибуток з метою «оподаткування». Користувачі також повинні виявити обережність, якщо в їхньому цифровому гаманці з'явилися дивні токени, вказано у зверненні ASIC.

Навіть якщо користувачі вже зазнали втрат від дій шахраїв, регулятор наполегливо рекомендує жертвам не надсилати зловмисникам більше грошей та припинити з ними усі контакти, якщо їхня особистість вже відома. Потерпілим слід негайно зв'язатися з банком та повідомити про шахрайство, а також попередити свою сім'ю та друзів, щоб вони також зберігали пильність.

За результатами опитування ASIC, лише 20% власників криптовалют вважають свої інвестиції ризикованими, тоді як інші не усвідомлюють ризики вкладень у криптоактиви. У квітні відомство попередило впливових осіб про відповідальність за просування криптовалютних проектів, оскільки це спонукає людей до сумнівних інвестицій.