Bitfinex та Tether виплатять штраф $18.5 млн для зняття звинувачень прокуратури Нью-Йорка – Біти медіа

Прокуратура Нью-Йорка (НЯГ) врегулювала судову суперечку з Bitfinex та Tether. Фірми заплатять $18.5 млн штрафів та будуть зобов'язані надавати щоквартальні звіти про свою діяльність.

NYAG оголосила
про врегулювання претензій проти Bitfinex та Tether, офіційно завершивши розслідування, що почалося у квітні 2019 року. Відповідно до умов врегулювання, Bitfinex і Tether не визнають жодних порушень, але вони платять $18.5 млн у вигляді штрафів і надаватимуть квартальні звіти з описом складу резервів Tether протягом двох років.

Ці звіти будуть відповідати інформації про резерви, яку Tether вже надала прокуратурі. NYAG не пред'являє жодних звинувачень у рамках врегулювання. Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс (Летиція Джеймс) сказала:

«Bitfinex і Tether необачно та незаконно покрили величезні фінансові втрати, щоб зберегти свою схему та захистити свої фінансові результати. Твердження Tether про те, що його віртуальна валюта завжди була повністю забезпечена доларами США, були брехнею».

Врегулювання може допомогти вирішити питання
насправді що забезпечують USDT резервів, який давно хвилює учасників криптовалютної індустрії. Оскільки тепер Tether буде зобов'язана звітувати про свої резерви, залежно від рівня деталізації звітів, в інвесторів можуть з'явитися ефективніші інструменти для оцінки твердження про те, що компанія випускає незабезпечені токени, щоб штучно роздмухувати ціну биткоина.

Прокуратура Нью-Йорка затверджує, що Bitfinex і Tether тримали частину резервів USDT у довірчому управлінні протягом кількох місяців у 2017 році і не змогли своєчасно розкрити свої проблеми із Crypto Capital Corp.. NYAG також виявила хибні дані у статті у блозі Bitfinex, опублікованій після першої заяви про розслідування, у якому біржа повідомила, що гроші, що знаходяться в розпорядженні Crypto Capital, «конфісковані і захищені».

Прокуратура Нью-Йорка подала скаргу на Bitfinex та Tether у квітні 2019 року, стверджуючи, що Bitfinex покрила збиток у розмірі більше $850 млн за рахунок запозичення грошей із резервів Tether.

Врегулювання звинувачень

Партнер юридичної фірми Steptoe&Johnson LLC Чарльз Майкл (Чарльз Майкл), який представляв компанії у розслідуванні, сказав, що врегулювання «усуває претензії щодо публічного розголошення» щодо кредиту Tether біржі Bitfinex.

«До честі генерального прокурора, після двох із половиною років розслідування, її висновки обмежуються лише характером та термінами розкриття певної інформації», – сказав Майкл. «І всупереч спекуляціям в Інтернеті, не було виявлено, що Tether колись випускала USDT без забезпечення або для маніпулювання цінами криптовалют».

Проте в угоді
вказано: "Станом на 2 листопада 2018 USDT не були забезпечені співвідношенням 1:1 доларами США на банківському рахунку Tether, оскільки значну частину забезпечення на рахунку Deltec було переведено Bitfinex для відшкодування грошей, взятих Crypto Capital. При цьому відповідні гроші, перераховані з рахунку Crypto Capital Bitfinex на рахунок Crypto Capital Tether, постраждали від дій Crypto Capital».

Як сказав головний юрисконсульт Bitfinex та Tether Стюарт Хьогнер (Стюарт Хегнер), $18.5 млн, які компанії виплатять у рамках врегулювання, «Слід розглядати як міру нашого бажання залишити це питання позаду і зосередитися на нашому бізнесі». Він сказав, що Tether «добровільно» надала NYAG інформацію про забезпечення USDT і продовжуватиме робити це протягом двох років..

«Ми запропонували, щоб у рамках мирової угоди ми щокварталу розкривали – як Генеральній прокуратурі, так і громадськості – додаткову інформацію про резерви Tether», – сказав Хьогнер.

Розкриття інформації включатиме розбивку коштів та їх еквівалентів, що знаходяться в резервах. Незрозуміло, у якій формі будуть надані дані та чи будуть звіти подані стороннім аудитором чи юридичною фірмою. В угоді лише сказано, що розкриття інформації «загалом» відповідатиме тим даним, що компанії надали NYAG під час розслідування. Bitfinex і Tether також повинні розкривати будь-яку інформацію про грошові перекази між собою.

Дворічний позов

Весною 2019 року генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс оголосила про судове розслідування, під час якого з'ясувалося, що Bitfinex втратила доступ майже до $1 млрд і покрила збитки за рахунок грошей своєї дочірньої фірми Tether, яка надала Bitfinex позику на $550 млн і відкрила кредитну лінію.

Розслідування NYAG забезпечило судову заборону заморожування цієї кредитної лінії, запобігання будь-яким подальшим переказам грошей та вимушенню компаній передати будь-яку документацію по угоді, проти чого обидві фірми заперечували в суді. Суддя ухвалив рішення на користь NYAG, яка згодом також виграла апеляцію. За словами Хегнера, зрештою компанії розкрили більше 2.5 млн документів.

«Кредит було надано для забезпечення безперервності роботи біржі Bitfinex. З того часу він був погашений
достроково та повністю, включаючи відсотки. На жодному етапі позичка не вплинула на клієнтів або на здатність Tether обробляти виплати», – сказав Майкл.

Розслідування NYAG не понизило попит на USDT. З моменту початку розслідування ринкова капіталізація USDT зросла $2 млрд до більш $34 млрд. Ціна BTC нещодавно різко пішла вгору, піднявшись до нового історичного максимуму – більше $58 000. Однак на початку тижня на ринку відбулася корекція
і біткоін повернувся до $46 000.

«Ми раді, що наші клієнти виявили лояльність і прихильність до нашого бізнесу протягом останніх двох років, доки тривало це розслідування… Ми сподіваємось, що обидві компанії продовжать лідирувати у галузі», – сказав Хьогнер.

Зниклі мільйони

Після початку розслідування Bitfinex та Tether подали до суду з вимогою повернути на рахунки компаній $800 млн клієнтських грошей, заморожених у чотирьох країнах після арешту рахунків Crypto Capital. Незрозуміло, скільки часу може знадобитися для врегулювання цього питання, враховуючи різні юрисдикції та поточні справи проти операторів Crypto Capital.

Восени 2019 року прокуратура Південного округу Нью-Йорка звинуватила засновника компанії Crypto Capital Оза Йозефа у банківському шахрайстві, змові для її здійснення та надання послуг грошових переказів без ліцензії. Минулої весни iFinex, батьківська компанія Bitfinex, подала до суду на банк SunTrust у Джорджії, Bank of Colorado у штаті Колорадо та арізонський банк ABT&Довіра, розраховуючи повернути заблоковані $800 млн. На той час Хьогнер повідомив, що зусилля були «спрямовані на отримання додаткової інформації» про Crypto Capital та її гроші.

«Bitfinex стала жертвою шахрайства та відстоює свої права на гроші, вкрадені Crypto Capital, через правові заходи, ініційовані у різних країнах».

Врегулювання у справі Bitfinex та Tether – одне з найбільших в історії криптовалют. У жовтні 2019 року Block.One виплатила
SEC $24 млн за незареєстроване ICO EOS, а Telegram минулого літа погодилася
заплатити $18.5 млн для врегулювання судового розгляду з SEC щодо ICO TON.