Бразильський парламент розслідує діяльність голови Binance Brazil – Bits Media

Група національного конгресу Бразилії з розслідування фінансових пірамід вимагала, щоб директор Binance Brazil постав перед законодавцями з доповіддю про роботу біржі.

Конгресмен Альфредо Гаспар (Альфредо Гаспар) від імені групи виніс на голосування нижньої палати парламенту Бразилії запит про виклик директора Binance Brazil Гільєрме Хаддада (Гільєрме Хаддад) для надання свідчень у рамках парламентського розслідування фінансових пірамід.

В обґрунтуванні свого запиту Альфредо Гаспар звернув увагу колег-депутатів., що діяльність криптовалютної платформи Binance викликала пильну увагу наглядових органів по всьому світу. Продовжується розслідування, ініційоване Комісією з цінних паперів та бірж Бразилії (CVM) щодо Binance Brazil за фактом пропозиції продуктів ринку криптовалютних деривативів без ліцензії регулятора.

Конгресмен послався на дані представників правоохоронних органів Бразилії, які наполягають: організатори фінансових пірамід Ever Operations and Investments та Braiscompany активно використовували Binance Brazil для виведення злочинно зароблених активів.

«Ми можемо зробити висновок, що злочинна діяльність фінансових пірамід була зав'язана на послугах Binance Brazil. Тому важливо розуміти принципи роботи криптовалютного майданчика., її взаємини з регуляторами та фірмою-представником B Fintech. А також простежити зв'язок із компаніями, які зараз постали перед судом за звинуваченням у заподіянні шкоди бразильським громадянам», - Заявив Альфредо Гаспар.

Голосування про виклик Хаддада до парламенту Бразилії може відбутися наступного тижня.

20 червня у Бразилії вступило
в силу нового законодавства про криптовалюту, відповідно до якого Центральний банк став одноосібним органом, що регулює діяльність учасників ринку цифрових активів.