Британський регулятор повідомив про шахрайську фірму Blockchain Recovery Association – Bits Media

Британський відділ фінансового нагляду (FCA) повідомило про фірму під назвою Blockchain Recovery Association, яка видавала себе за легальну компанію із ліцензією FCA.

Регулятор повідомив про випадки криптовалютного шахрайства., коли зловмисники проводять фішингові атаки, прикриваючись ім'ям ліцензованих компаній. Однією з таких схем виявилася Blockchain Recovery Association, засновники якої розсилали електронні листи потенційним інвесторам, а також здійснювали «холодні» дзвінки. Зловмисники видавали себе за підрозділ реальної компанії Gain Capital UK Limited, має дозвіл FCA на надання фінансових послуг.

Щоб ввести людей в оману і ввійти до них у довіру, шахраї використали реєстраційний номер Gain Capital UK Limited. За допомогою фішингу, організатори шахрайської схеми намагалися отримати у користувачів криптовалют їхні паролі, закриті ключі та іншу конфіденційну інформацію, щоб оволодіти їх криптоактивами.

FCA заявило, що всі фірми та фізичні особи, надають фінансові послуги у Великій Британії, повинні мати відповідну ліцензію на провадження такої діяльності. Проте фірма Blockchain Recovery Association не зареєстрована у FCA і не має жодних ліцензій. З'ясувалося, що творці цієї фірми вказували недостовірну адресу її місцезнаходження та неіснуючі номери телефонів.

Відомство попередило, що останнім часом криптовалютні шахраї стали частіше використовувати дані фірм, які отримали ліцензію FCA, видаючи себе за співробітників легально працюючих організацій. Тому регулятор порекомендував користувачам криптовалют нікому не повідомляти свою персональну інформацію, та перевіряти, чи справді цікава для них фірма занесена до реєстру фінансових послуг. У цьому реєстрі вказані всі юридичні та приватні особи, які отримали дозвіл FCA.

Нагадаємо, що на початку року британський регулятор попередив про ризики інвестицій у криптовалюти через їх високу волатильність та збільшення кількості криптовалютних пірамід.