Бывший следователь Минфина США возглавил отдел GMLRO биржи Binance – Bits Media

На тлі зростаючого нормативного контролю біржа Binance найняла Грега Монахана з Мінфіну США для керівництва напрямом звітності про відмивання грошей (GMLRO) и взаимодействия с правоохранительными органами.

На сайте
Binance сообщается, что Грег Монахан (Greg Monahan) имеет почти 30-летний стаж государственной службы, большую часть из которых он работал следователем Минфина США. Он расследовал налоговые преступления, случаи отмывания денег и другие связанные с этим финансовые преступления. Руководил сложными международными расследованиями, в результате которых были пойманы некоторые из крупных киберпреступников.

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег (AML), проведении расследований, которые помогут сделать криптоиндустрию более безопасным местом, а также на укреплении отношений Binance с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», – сказал Монахан.

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чанпенг Чжао) приветствовал назначение Монахана и выразил надежду, что усиление команды специалистов по безопасности предоставит Binance новые возможности в деле защите интересов биржи и криптосообщества в целом.

З 2020 года Binance увеличила международную команду и консультативный совет по соблюдению нормативных требований в 5 раз. Карен Леонг, занимавшая должность начальника GMLRO с 2018 року, остается в Binance директором по комплаенсу и продолжит контролировать деятельности биржи на соответствие требованиям и нормам законодательства.

Binance неоднократно подвергалась пристальному вниманию со стороны глобальных регулирующих органов. По этой причине ей пришлось ограничить некоторые из своих сервисов, например торговлю фьючерсами в нескольких странах Европейского союза.