Центральний банк Російської федерації: «Більшість шахрайських платежів проходить у криптовалютах» – Біти медіа

Директор департаменту протидії несумлінним практикам Банку Росії Валерій Лях оголосив, що в Росії 60% шахрайських платежів відбувається у криптовалютах.

Топ-менеджер ЦБ відзначив, що зараз жителям Росії потрібно бути вкрай обережними, якщо контрагенты предлагают проводить платежи в криптовалютах. Особливо, если они предлагают внести деньги именно в криптоактивах, а затем уже вывести средства в фиатной валюте. В таком случае необходимо провести всестороннюю проверку компании, в тому числі, на сайте регулятора.

«За последние полгода мы обнаружили, что большинство мошеннических операций, порядка 60% нелегальных финансовых операций или платежей в пользу финансовых пирамид проходят в криптовалютах. У криптовалют есть две основные проблемы. Первая: отсутствие инструмента против отмывания денег, то есть в отношении легализации денежных средств. Вторая: отсутствие инструмента выявления манипулирования в ходе торговли. Поэтому криптовалюты не могут рассматриваться как инвестиционный инструмент», ― заявил представитель Банка России.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что криптовалютные мошенники в России увеличили количество офлайн-офисов, и это является «тревожным знаком».