CFTC обвинила Fundsz в мошенничестве с криптовалютами и драгметаллами – Bits Media

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) звинуватила організацію Fundsz в обмані клієнтів, а також у фіктивній торгівлі криптовалютами та дорогоцінними металами.

CFTC подала скаргу до окружного суду США Середнього округу Флориди проти творців Fundsz Рене Ларральде (Rene Larralde), Хуана Пабло Валькарсе (Juan Pablo Valcarce), Брайана Эрли (Brian Early) и Алиши Энн Кингрей (Alisha Ann Kingrey), обвинив их в криптовалютном мошенничестве.

Відомство затверджує, що з жовтня 2020 года по настоящее время ответчики обещали инвесторам, что вложения в Fundsz будут приносить им доход более 3% на тиждень. А единовременный взнос в Fundsz на сумму $2 500 может вырасти до $1 Мілн під час 48 месяцев без дополнительных депозитов. Основатели Fundsz также утверждали, что используют «секретный» запатентованный алгоритм для торговли криптовалютами и драгоценными металлами.

Крім того, ответчики делали ложные заявления, что они производили своевременные выплаты инвесторам в течение семи лет. Fundsz заявляла, что вклады инвесторов использовались для улучшения экологии, сферы здравоохранения и образования, а также для оказания гуманитарной помощи, в том числе при стихийных бедствиях. Основателям Fundsz удалось вовлечь в проект более 14 000 людина. Однак з'ясувалося, что Fundsz не торговала средствами клиентов — им представлялись фиктивные отчеты о еженедельных доходах.

Ведомство добивается возмещения ущерба обманутым инвесторам, изъятия незаконно полученных средств, наложения административных штрафов, а также постоянного судебного запрета на торговлю и регистрацию, чтобы ответчики впредь не нарушали Закон о товарных биржах. Судья Венди Бергер (Wendy Berger) в одностороннем порядке подписала судебный приказ о замораживании активов ответчиков и назначении временного управляющего. Слушание по ходатайству CFTC о предварительном судебном запрете на деятельность Fundsz назначено на 23 серпня.

Недавно ведомство обвинило супружескую пару из штата Теннеси в организации мошеннической криптосхемы Blessings of God Thru Crypto на $6 млн. В феврале регулятор предъявил обвинения компании Vista Network Technologies, касающиеся криптовалютного мошенничества на сумму более $7 млн.