CFTC звинуватила жителя Техасу у присвоєнні $3.9 млн у криптоактивах та звичайних валютах – Біти медіа

CFTC звинуватила засновника Kikit&Mess Investments LLC в організації шахрайської схеми для інвестицій в іноземні валюти та криптоактиви, і у присвоєнні більше $3.9 млн.

Як повідомляє видання Finance Magnates, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов проти мешканця Техаса Абнера Алехандро Тіноко (Абнер Алехандро Тіноко), засновника фірми Kikit&Безладні інвестиції. За даними CFTC, з вересня 2020 року Тіноко вдалося зібрати з 61 клієнта більше $3.9 млн. Він заявляв, что эти средства будут вложены в иностранные валюты и цифровые активы, а фирма будет управлять инвестиционными портфелями привлеченных клиентов.

Комиссия утверждает, что Kikit&Mess Investments не торгувала коштами своїх клієнтів і робила неправдиві заяви про отримання прибутку, щоб не викликати підозр у інвесторів. З'ясувалося, що Тіноко привласнив отримані гроші, использовав их для оплаты личных расходов: на аренду частного самолета, автомобиля и роскошного особняка, а также на покупку недвижимости.

CFTC требует, чтобы Тиноко возместил ущерб всем жертвам, постраждалим від його шахрайської схеми, та виплатив грошовий штраф. Регулятор також встановив постійну заборону для Тіноко на реєстрацію фірм, пов'язаних із фінансовою діяльністю.

В начале месяца ведомство обвинило операторов платформы Prime FX по торговле биткоином и иностранными валютами в обмане инвесторов на сумму $1.2 млн. Крім того, в сентябре CFTC оштрафовала 12 фірм із Нью-Йорка за незаконну торгівлю опціонами на криптовалюти.