Хейналіз: на криптовалютних гаманцях «китів» злочинного світу зберігається $11 млрд – Bits Media

Аналітична компанія Chainalysis повідомила, що станом на кінець 2021 року на гаманцях, пов'язаних із незаконною діяльністю, зберігаються криптоактиви на $11 млрд.

Згідно зі звітом Chainalysis, наприкінці 2021 року вкрадені криптоактиви склали 93% від усіх коштів, злочинців, що зберігаються на гаманцях, а їхня загальна вартість досягла $9.8 млрд. Далі йдуть ринки даркнета - $448 млн, шахрайство – $192 млн, шахрайські сайти – $66 млн, а також криптоджекінг - $30 млн. Таким чином, загальна вартість коштів на гаманцях зловмисників склала $11 млрд. Для порівняння, в 2020 році ця сума становила $3 млрд.

Дослідники попереджають, що правоохоронним органам необхідно оперативно конфіскувати викрадені кошти, оскільки час зберігання криптовалют на гаманцях злочинців скоротився на 75% у порівнянні з 2020 роком і зараз становить у середньому 65 днів.

Автори звіту відзначили, що доступність даних, включаючи можливість відстеження гаманців, значно полегшило притягнення злочинців до відповідальності. На думку дослідників, виявлення «китів» злочинного світу дозволить державним органам продовжити серію успішних арештів та притягнути до відповідальності найбільших бенефіціарів злочинів, пов'язаних з криптовалютою.

Раніше Chainalysis повідомила, що за 2021 рік шахраї заробили за допомогою програм-вимагачів близько $602 млн. Крім того, за даними аналітичної компанії, випадки використання NFT для незаконної діяльності в останні місяці почастішали, хоча обсяги залишаються порівняно невеликими. У січні Chainalysis представила звіт, в якому йдеться, що за минулий рік злочинці відмили за допомогою криптовалют $8.6 млрд незаконно отриманих коштів.