Хейналіз: «піраміда “Фініко” зібрала більше $1.5 мільярдів біткойнів» – Біти медіа

За даними аналітичної компанії Chainalysis, піраміда «Фініко», що нещодавно впала., працювала переважно в Росії та Україні, зібрала більше $1.5 мільярдів біткойнів.

«Фініко» працювала з 1 Грудень 2018 по 28 липень 2021 року. Як і в інших пірамідах, інвесторів залучали великими прибутками. На момент арешту засновника піраміди Кирила Дороніна, правоохоронні органи повідомили, що збитки від схеми склали 13 млн рублів. Нещодавно оцінку збитків підвищили до 250 млн рублів. Однак, якщо дані Chainalysis вірні, то зібрана організаторами «Фініко» сума перевищує 100 млрд рублів.

Таким чином, російська фінансова піраміда стала однією з найбільших криптовалютних шахрайських схем – за обсягами зібраних коштів «Фініко» поступається лише піраміді OneCoin., которая привлекла $4.4 млрд. В конце прошлого года «Финико» привлекла внимание регуляторов, а в феврале этого года Банк России выпустил предупреждение, в якому заявив про наявність «ознак піраміди» у компанії.

Аналітики Chainalysis відзначили, що хоча загальні обсяги криптовалютних платежів у Західній Європі вищі, Користувачі зі Східної Європи частіше і більше вкладають у різні шахрайські схеми. При цьому саме «Фініко» зібрала понад половину таких платежів у Східній Європі..

Цікаво, що Україна є лідером із відвідувань криптовалютних шахрайських сайтів – з України зафіксовано вдвічі більше візитів на такі сайти, чим із США.

Нагадаємо, що на початку серпня в Росії пірамідою назвали і сам біткоїн. Перший заступник голови ЦБ РФ Сергій Швецов заявив, що біткоін – це «технічна піраміда» та «мінне поле».