Хейналіз: «в 2021 році через криптовалюти було відмито $8.6 млрд» – Bits Media

За даними аналітичної компанії Chainalysis, за минулий рік злочинці відмили за допомогою криптовалют $8.6 млрд незаконно отриманих коштів. Зростання в порівнянні з 2020 годом составил 25%.

У звіті наголошується, що, несмотря на увеличение показателя на 25% по сравнению с предыдущим годом, рекордных значений объем отмытых денег все же не достиг. В 2019 году злоумышленники использовали криптовалюты для отмывания $10.9 млрд. Всего с 2017 года с помощью цифровых активов было отмыто $33.4 млрд.

З одного боку, сумма в $8.6 млрд выглядит достаточно внушительно. З іншого боку, с помощью фиатных валют ежегодно отмывается около $2 трильйон. Это сравнимо с капитализацией всего криптовалютного рынка, и даже превышает ее после недавнего падения курсов цифровых активов. При этом отследить использование криптовалют преступниками даже проще.

«Главная разница между отмыванием денег с помощью фиатных валют и криптовалют состоит в том, что благодаря прозрачности блокчейнов мы можем гораздо проще отслеживать преступников, которые перемещают средства с кошелька на кошелек, и их попытки перевести эти криптовалюты в фиатные деньги», – йдеться у звіті.

Аналітики відзначають, что в основном отмывают деньги с помощью криптовалют именно «цифровые преступники» – люди, изначально укравшие или другим незаконным способом получившие криптоактивы.

Цікаво, что зафиксирован значительный рост использования протоколов DeFi для отмывания денег. Якщо в 2020 году доля приложений DeFi в общем объеме отмытых средств составляла 2%, то в 2021 году она выросла до 17%. На этом фоне централизованные биржи стали использоваться заметно реже – в 47% случаев. При этом протоколы DeFi для отмывания денег используют преимущественно хакерские группировки, в то время как мошенники продолжают отмывать средства с помощью централизованных бирж.

Недавно аналитики Chainalysis сообщали, що в період з 2017 по 2021 роки 73% убытков от кибератак приходились на программы для скрытого майнинга.