Coinfirm: «Криптовалюти краще захищені від відмивання грошей, ніж традиційні фінанси» – Біти медіа

Глава з розвитку компанії Coinfirm упевнений, що розвиток AML та KYC утруднив використання криптовалют для незаконних операцій і це залучило в галузь нових інвесторів.

Менеджер з розвитку бізнесу аналітичної компанії Coinfirm Дургам Муштаха (Дургам Муштаха) заявив, що в На відміну від фіатної валюти, транзакції з криптоактивами набагато легше відстежувати за допомогою інструментів протидії відмиванню грошей. (AML). 

він додав, що введення процедур «Знай свого клієнта» (KYC) для ідентифікації користувачів на основних криптобіржах призвело до створення надійної фінансової системи, більш захищеною від відмивання грошей та іншої незаконної діяльності, ніж фіатна валюта. Муштаха вважає, що ці правила зміцнили імідж сектора.

«Я бачу, що наступний бичачий тренд на ринку стане переломним моментом. Інвестори масово поринуть у криптовалюту, оскільки страхи розсіюються, а сектор зростає у геометричній прогресії», - Сказав він.

Муштаха відзначив, що в криптосектор, включаючи децентралізовані фінанси (DeFi), були введені індикатори сценаріїв ризику, розроблені для традиційної фінансової системи.

«Чим ми відрізняємося від традиційних фінансів, так це нашими аналітичними процесами у мережі. У традиційних фінансах немає блокчейнів, тому вони упускають величезну частину головоломки, оскільки сектор блокчейнів не ізольований», - Заявив він.

За його словами, AML стає все більш витонченим у просторі DeFi. Муштаха наголосив, що рік за роком звіти підтверджують зниження використання відмивання грошей, і транзакції з використанням незаконних адрес становлять лише 0.15% від показників 2021 року.

він додав, що долар США, як і раніше, є найбільш використовуваною і кращою валютою для відмивання грошей., на відміну від криптовалюти.

«Тепер ми можемо сказати, був ваш гаманець безпосередньо замішаний у незаконних діях або успадкував ризик від іншої адреси, одержав кошти нечесним шляхом. Тим, хто займається незаконною діяльністю, було б розумно триматися подалі від криптоактивів та дотримуватися перевіреного долара», – сказав топ-менеджер Coinfirm.

Нещодавно Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) в ході свого першого розслідування у криптоіндустрії звинуватив Robinhood Crypto у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей та захисту користувачів.