Дев'ять американських сенаторів підтримали законопроект про боротьбу з відмиванням грошей через криптовалюти – Біти медіа

Дев'ять американських законодавців підтримали законопроект про боротьбу з відмиванням грошей через криптовалюти, який був знову представлений на розгляд Конгресу США сенатором від штату Массачусетс Елізабет Уоррен.

Як стверджує демократ Елізабет Уоррен (Елізабет Уоррен), законопроект спрямований на те, щоб «закрити лазівки для криптокомпаній» у чинному законодавстві та змусити їх дотримуватися правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму. Вперше цей законопроект було представлено у грудні минулого року, однак був відкладений через відсутність спонсорської підтримки.

Наразі ініціативу Уоррен підтримали дев'ять американських законодавців-демократів: Гері Пітерс (Гері Пітерс), Дік Дурбін (Дік Дурбін), Тіна Сміт (Тіна Сміт), Жан Шахін (Жанна Шахін), Боб Кейси (Боб Кейсі), Річард Блюменталь (Річард Блюменталь), Майкл Беннетт (Майкл Беннет) та Кетрін Кортес Масто (Кетрін Кортес Масто). Законопроект також підтримав сенатор Ангус Кінг (Ангус Кінг).

Кетрін Кортес Масто наголосила, що двопартійний законопроект забезпечить дотримання криптовалютними компаніями тих самих правил, які поширюються на банки та інші фінансові організації. Це завадить міжнародним наркокартелям та злочинним організаціям фінансувати їхню незаконну діяльність за допомогою криптовалют, а також спростить переслідування зловмисників.

Законопроект також схвалено Інститутом банківської політики США, міжнародною організацією боротьби з корупцією Transparency International, некомерційною організацією Global Financial Integrity (GFI), Американською асоціацією пенсіонерів (AARP), Національним центром захисту прав споживачів та Національною лігою споживачів США.

Згідно із законопроектом, на постачальників послуг цифрових активів (VASP), Шахтарі, валідаторів та інших учасників мережі має поширюватися Закон про банківську таємницю (BSA). Крім того, вони будуть зобов'язані дотримуватися процедури KYC («Знай свого клієнта»). Законодавці відзначили, що цей законопроект усуне серйозну прогалину щодо цифрових гаманців — банки та сервіси грошових переказів будуть зобов'язані перевіряти особи клієнтів та контрагентів, а також подавати звітність про певні транзакції з цифровими активами, де використовуються гаманці, розміщені в юрисдикціях, не дотримуються BSA.

Нагадаємо, що в червні Елізабет Уоррен закликала владу США якнайшвидше вирішити проблему торгівлі фентанілом за криптовалюти. У березні громадські діячі розкритикували законопроект Уоррен, звинувативши її у «створенні армії» проти криптовалютних інновацій.