Два трейдери з Нідерландів засуджено за відмивання грошей за допомогою BTC

Суд Роттердама засудив двох жителів міста Хілверсюм 2 і 2.5 рокам тюремного ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей з використанням біткоїнів.

У ході розслідування у підозрюваних було вилучено 2532 BTC, що за поточним курсом перевищує 28 млн євро. Також у них було виявлено 250 тисяч євро готівки. За даними правоохоронних органів, злочинна пара відмила 16 млн євро протягом 2.5 років.

Для проведення операцій трейдери купували біткоїни на мільйони євро у приватних осіб та компаній, що дозволяло клієнтам пари залишатися анонімними. При цьому вони не повідомляли про свої операції податкове відомство та вели бізнес без належного оформлення.. Для покупки биткоинов зустрічі найчастіше призначалися у громадських місцях. Під час здійснення угод трейдери не просили ідентифікаційних документів у своїх клієнтів.

«Підозрювані, чоловік із дружиною, залучали клієнтів за допомогою реклами на майданчиках інтернету та ринках даркнета. Більшість біткоїнів, конфіскованих у пари, використовувалися на майданчиках даркнету», - пишуть нідерландські прокурори.

Крім вилучених біткоїнів та готівки, суд присудив обвинуваченим штрафи за 45 тисяч євро.

Наприкінці вересня суд визнав власника криптовалютної біржі RG Coins Россена Йоссифова. (Россен Йосифов) винним у шахрайстві, відмиванні грошей через свій майданчик, а також сприянні кіберзлочинцям.