Еліптичний: Китайські лабораторії продають за кордон фентаніл в обмін на BTC та USDT – Біти медіа

За даними аналітичної компанії Elliptic, більше 90 китайських хімічних лабораторій, виготовляють опіоїдний аналгетик фентаніл, продають його оптом за кордон, приймаючи оплату в біткоїнах та стейблкоїнах USDT.

Дослідники Elliptic проаналізували деякі криптовалютні адреси, з якими взаємодіяли ці організації. За оцінками аналітиків, за останні п'ять років на ці адреси було переведено криптоактиви приблизно на $27 млн, а за останній рік кількість транзакцій із ними збільшилася на 450%.

Керівник дослідницької групи Том Робінсон (Том Робінсон) відзначив, що більше 90 китайських лабораторій, продавали прекурсори фентанілу, рекламували свою продукцію в даркнеті, причому 90% приймали платежі до BTC та USDT. Робінсон відмовився назвати ці компанії, однак відзначив, що Elliptic передала цю інформацію правоохоронним органам.

Elliptic повідомила, що препарати доставлялися до Мексики, звідки наркокартелі могли ввозити їх до США. У звіті аналітиків також наголошується, що прекурсорів опіоїдів, проданих на десятки мільйонів доларів за криптовалюти, буде достатньо для виробництва фентанілу, якого вистачить для того, щоб убити кожну людину на Землі.

Більшість виявлених постачальників хімікатів мали облікові записи на трьох криптовалютних біржах, працюючих за межами Китаю, однак ці біржі не були зазначені у звіті. Elliptic також надіслала цим торговим майданчикам повідомлення, надавши список із кількох сотень криптовалютних адрес, отримали криптоактиви як оплату за продукцію. Відзначимо, що в Китаї криптовалютний трейдинг та майнінг перебувають під забороною.

Нагадаємо, що нещодавно до Сенату США було представлено законопроект про боротьбу з фінансуванням тероризму. Проект закону передбачає створення цільової групи для аналізу підозрілих транзакцій, до складу якої увійде Управління боротьби з наркотиками.