Еліптичний: «на ринку даркнета Hydra пропонують перевести в готівку BTC за допомогою схованок під землею» – Біти медіа

Аналітики Elliptic виявили новий спосіб переведення в готівку BTC на ринку даркнета Hydra. Скарб із фіатними грошима закопується під землею у певному місці, де його забирає покупець.

Згідно з новим дослідженням аналітичної компанії Elliptic, на найбільшому ринку даркнета Hydra з'явився новий спосіб обміну криптовалюти на фіатні гроші. Клад с деньгами закапывается в определенном месте, где его находит заказчик услуги. Этот же метод уже давно используется для продажи незаконных веществ.

Згідно з описом однієї з таких послуг на Hydra, в обмін на платіж у криптовалюті продавець закопує фізичні гроші у вакуумній упаковці 5-20 см під землею». Точные координаты GPS сообщаются покупателю, который может откопать «клад». Комиссия за услугу высокая – около 7% от обмениваемой суммы. Как отмечают аналитики, это рискованный способ – воры, известные как «искатели», иногда преследуют откапывающих клад заказчиков и крадут посылки.

«Это интересный способ обналичивания, который начинают использовать люди», – сказав в інтерв'ю генеральний директор Elliptic Том Робінсон (Том Робінсон). «Це складно реалізувати в масштабі і потрібно, щоб ви були в Росії, але саме там базується безліч користувачів Hydra».

У перші роки роботи криптовалютного ринку, коли багато бірж не ідентифікували клієнтів, а інструменти аналітики блокчейнів тільки-но починали з'являтися, переведення в готівку доходів від злочинної діяльності в криптовалюті було досить простим завданням. Як зазначає Робінсон, сьогодні, з урахуванням все більш жорстких правил AML від регуляторів та можливостей відстеження транзакцій, ситуація змінилася.

За даними Elliptic, є кілька варіантів переведення в готівку криптовалют через Hydra. В обмен на платеж в BTC пользователи предлагают пополнить счет с предоплаченной дебетовой карты, а другие – отправить рубли на электронный кошелек или на банковский счет.

На данный момент Hydra – крупнейшая площадка даркнета из когда-либо существовавших, где проходят транзакции на сумму около $125 млн в неделю. Нагадаємо, что прошлой весной сотрудники МВД России выявили мошенников, которым удалось продать в даркнете поддельные купюры на 1 млрд рублей за криптовалюты через Hydra.

Як зазначає експерт із ринків даркнета з Університету Манчестера Патрік Шортіс (Патрік Шортіс), російські майданчики даркнета зосереджені на інноваціях.

«Российские рынки даркнета отличаются от своих западных аналогов тем, что почтовая служба в России не так надежна, и поэтому предпочтение отдается методу тайников», – сказал Шортис в интервью. «Кроме того, на Западе мы чаще используем PGP, больше заинтересованы в очистке наших монет, использовании Monero и тому подобном. В России же люди обычно более расслаблены, коли йдеться про загрозу з боку держави».

Відповідно до опублікованого в 2020 році дослідження Chainalysis, Східна Європа лідирує з використання майданчиків даркнету, а маркетплейс Hydra увійшов до числа найбільших криптовалютних сервісів регіону.