Європарламент закликає EBA створити реєстр «неблагонадійних» криптокомпаній – Біти медіа

Депутати ЄС у рамках правил ідентифікації власників криптовалюту пропонують створити список криптокомпаній, потенційно схильних до ризику відмивання грошей та фінансування тероризму.

Члени Європейського парламенту розмістили документ із новими правилами, згідно з якими Європейське банківське управління (EBA) має створити реєстр криптовалютних компаній, схильних до ризику відмивання грошей, фінансування тероризму та іншої злочинної діяльності.

«Депутати Європарламенту хочуть, щоб [EBA] створив публічний реєстр підприємств та послуг, пов'язаних із криптоактивами, які можуть мати високий ризик відмивання грошей, фінансування тероризму та іншої злочинної діяльності, включаючи список постачальників, що не відповідають вимогам», – йдеться у документі.

Правила є частиною останнього голосування ЄС про те, що криптовалютні біржі зобов'язані збирати та надавати інформацію про користувачів власних гаманців, торгуючих на платформі, згідно з вимогою «Знай свого клієнта» (KYC).

«Перш ніж зробити криптоактиви доступними для бенефіціарів, постачальники повинні переконатися, що джерело активу не підпадає під обмежувальні заходи та що немає ризиків відмивання грошей чи фінансування тероризму», – пояснюють депутати.

Консультант з питань валютно-економічних питань Комітету ЄС Ернест Уртасун (Ернест Уртасун) стверджує, що ця зміна закриє лазівку, яку злочинці використовують для провадження незаконної діяльності.

«Незаконні потоки криптоактивів переміщуються Європою та світом практично непоміченими. Як свідчать нещодавні інциденти з відмиванням грошей від “Панамських документів” до “Документів Пандори”, злочинці процвітають там, де правила допускають секретність та анонімність. Пропозиція про регулювання ЄС закриє цю лазівку», - Заявив Уртасун.

За словами генерального директора Coinbase Брайана Армстронга (Браян Армстронг), нові зміни скасовують існуючі стандарти конфіденційності ЄС, створюючи основу для масового стеження. Він вважає, що це зводить нанівець всю роботу ЄС, спрямовану на те, щоб стати світовим лідером у галузі законодавства та політики конфіденційності.

«Законопроект парламенту розглядає криптовалюту та кожну людину, який володіє криптовалютою, інакше, ніж власника фіату», - Заявив Армстронг.

Євросоюз все більше посилює правила регулювання криптовалют. Минулого тижня комітети Європарламенту виступили за заборону анонімності криптовалютних транзакцій.. У квітні парламент Євросоюзу має проголосувати за нові жорсткі правила відстеження та ідентифікації операцій із передачі криптоактивів.