Європейська комісія: «Для боротьби з організованою злочинністю потрібно відстежувати криптовалюти» – Біти медіа

Згідно з доповіддю Європейської комісії, організована злочинність все частіше використовує нові технології для своєї діяльності, у тому числі й цифрові валюти.

У доповіді наголошується, що для боротьби з організованою злочинністю правоохоронним органам Європи необхідно перебувати на вістрі нових технологій. Злочинці постійно використовують криптовалюти, даркне і віруси для отримання грошей, і необхідно боротися з цим.

«Для виявлення та переслідування організованої злочинності слідчим необхідно виявляти підозрілу онлайн-активність, відстежувати кримінальні транзакції з віртуальними валютами, зіставляти інформацію та розуміти, що вони виявили, оскільки дані можуть бути зашифровані. Необхідно зберігати дані та надавати їх як свідчення в суді», – зазначається у документі.

При цьому автори доповіді наголошують, що незважаючи на розвиток законодавства, правоохоронні органи можуть виявити лише невелику частину злочинів у сфері відмивання грошей, і лише 1% відмиваних грошей конфіскується. Цьому сприяє розвиток нових фінансових технологій., у тому числі криптовалют, які слабо контролюються банками та регуляторами.

«Боротьба з організованою злочинністю у цифровому просторі має координуватися. Нам потрібно розробляти нові інструменти та проводити навчання співробітників, обмінюватися інформацією, отримувати доступ до ресурсів для продажу незаконних товарів та послуг, та закривати такі ресурси», – роблять висновок автори доповіді.

Нагадаємо, що наприкінці березня Президент Міжнародного банку розрахунків Агустін Карстенс (Агустин Карстенс) закликав регуляторів усього світу посилити контроль за криптовалютами, оскільки вони є інструментом для обходу фінансового законодавства.