Європейський наглядовий орган закликав до посилення правил регулювання криптовалют – Біти медіа

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей (Moneyval) відзначає зростання кількості випадків відмивання грошей за допомогою криптовалют.

Комітет розмістив звіт, у якому повідомив про факти шахрайства, ухиляння від сплати податків та маніпулювання ринком, що відбуваються за допомогою цифрових активів.

Європейський регулятор попередив про проблеми, пов'язаних із децентралізованими фінансами (DeFi), анонімними криптовалютами і про те, що, на думку його спеціалістів, є ринковим маніпулюванням. Глава Moneyval Ельжбета Франков-Яскевич (Ельжбета Франків-Яскевич) заявила, що регулятор неодноразово вже зазначав випадки використання криптовалют для відмивання незаконних грошей:

«Добре відомо, що особи, які займаються відмиванням грошей, зловживали криптовалютами з моменту їх появи десять років тому. Методи стають все більш витонченими та масштабними, починаючи від незаконного обігу наркотиків і закінчуючи шахрайством, корупцією та ухиленням від сплати податків».

Комітет експертів Moneyval приєднався до розробників стандартів, таких як Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), та закликав до більш жорсткого підходу до цифрових активів.

Технологія, що швидко розвивається, яка часто поширюється на кілька юрисдикцій, створює проблеми для регулюючих органів, закликаючи до посилення нагляду, а також до кращої координації між національними агенціями, йдеться у документі.

«Є підозра, що деякі з дрібних криптовалют створюються спеціально з метою відмивання грошей. Крім того, більші віртуальні активи зазнають серйозних маніпуляцій на ринку, що також є серйозним злочином», - Заявила Франков-Яскевич.

Moneyval зазвичай контролює невеликі європейські території., які не контролюються FATF, що базується в Парижі, включаючи центри фінансових технологій, такі як Мальта, Гібралтар та Естонія.

Незважаючи на те, що це наглядовий орган, його огляди та рекомендації окремим юрисдикціям можуть вплинути на національні законодавчі реформи.

Нещодавно комісар Євросоюзу з фінансових послуг Мейрід МакГіннес (Мейрід МакГінесс) на тлі швидкого розвитку криптовалют закликала ЄС та США об'єднатися у регулюванні індустрії..