Європол затримав більше 200 людина у справі про міжнародне криптовалютне шахрайство – Біти медіа

Правоохоронні органи Болгарії, Кіпр, Німеччини та Сербії за підтримки Європолу та Євроюсту затримали членів злочинного угруповання, причетної до онлайн-шахрайства з криптоінвестиціями.

У ході міжнародної операції було ліквідовано масштабну мережу кіберзлочинців, до якої були задіяні резиденти з кількох країн. За даними Європолу, злочинці пропонували «виключні можливості для інвестицій у криптовалюти», навіщо активно використовували інструменти соціальної інженерії. Зокрема, рекламу у соціальних мережах, кол-центри та фейкові веб-сайти, керовані злочинцями.

За попередніми даними, найбільших втрат зазнали жителі Німеччини, а загальні фінансові збитки, завданий жертвам злочинних дій, перевищив €2 млн. У відомстві повідомили, что только на территории Восточной Европы действовало как минимум четыре подконтрольные преступникам колл-центра. Поэтому следователи Европола предполагают, що в ході розслідування можуть бути виявлені нові злочинні епізоди, а кількість постраждалих, як і незаконний прибуток злочинної групи, багаторазово зросте.

До з'ясування ступеня участі у злочинному угрупуванні затримано 261 людина: 42 у Болгарії, 2 на Кіпрі, 3 у Німеччині та 214 у Сербії. Декілька членів злочинної мережі було заарештовано. Поліція конфіскувала 3 аппаратных кошелька с примерно $1 млн у криптовалютах, ​​около €50 000 евро наличными, 3 транспортных средства, электронное оборудование, документы и резервные копии данных.

В сентябре прошлого года, під час проведення Глобальної конференції з кримінальних фінансів та криптовалютів у Гаазі, Про це повідомила адміністрація Європолу, что уникальные возможности блокчейна представляют полиции беспрецедентную возможность для расследования преступлений.