Євросоюз створить відомство боротьби з відмиванням грошей через криптовалюти – Біти медіа

Європейська комісія сформує нове агентство, Управління боротьби з відмиванням грошей (AMLA) нагляду за криптовалютною індустрією на території Євросоюзу.

Єврокомісія запропонувала створити новий орган, до складу якого входитимуть регулюючі органи європейських країн. передбачається, що AMLA стане «центральним відомством» у Європі, яке контролюватиме, чи відповідають криптовалютні транзакції правилам боротьби з відмиванням грошей (AML). Відомство також координуватиме діяльність державних наглядових органів, допомагаючи їм розробляти методи оцінки ризиків криптовалютних операцій.

На сьогоднішній день транзакції із цифровими активами не підпадають під дію правил ЄС, що стосуються фінансових послуг. Відсутність правил регулювання криптовалют передбачає високі ризики відмивання грошей та фінансування тероризму., оскільки переміщення незаконно одержаних грошей може здійснюватися з використанням криптоактивів, вважає Єврокомісія.

У зв'язку з цим, європейські законодавці розробляють нові вимоги для постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Вони включають більш суворі стандарти для збору даних про осіб, які здійснюють криптовалютні транзакції. Отримані дані також будуть доступні європейським регуляторам.

«Відмивання грошей через криптоактиви, фінансування тероризму та організована злочинність досі залишаються серйозними проблемами, які потрібно вирішувати на рівні Євросоюзу. AMLA прийматиме рішення щодо сумнівних організацій, які можуть порушувати правила AML», – заявила Європейська комісія.

Свен Гігольд (Свен Гігольд), член німецької партії «Зелені» вважає, що завдяки єдиним стандартам та більш централізованому нагляду за криптовалютами, боротьба з фінансовими злочинами вестиметься послідовніше. Крім того, Гігольд запропонував застосовувати правові заходи щодо інших держав, не дотримуються належним чином правил AML.

Нагадаємо, що нещодавно голова Комісії з компаній та бірж Італії (КОНСОБ) закликав Євросоюз прискорити розробку регулювання криптоактивів, сказав, що ЄС «надто затягнув» цей процес.