FATF включила криптовалюти до звіту про фінансування ультраправих груп – Біти медіа

від
FATF включила криптовалюты в отчет о финансировании ультраправых групп - Bits Media

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) випустила звіт про способи фінансування вкрай правих груп, який включає розділ про криптовалюту.

Відповідно до звіту «Фінансування тероризму на етнічному або расовому ґрунті», криптоактиви використовувалися екстремістами, яким був обмежений доступ до традиційних платіжних платформ. За даними FATF, деякі ультраправі групи перейшли на конфіденційні криптоактиви, «які дозволяють зберігати повну анонімність під час здійснення транзакцій у блокчейні».

«Ми спостерігаємо великий інтерес до криптоактивів з боку ультраправих груп та окремих осіб., які прагнуть анонімності, особливо після того, як їм заблокували доступ до основних платіжних платформ. Члени ультраправих груп, які дбають про свою безпеку і хочуть більшого рівня таємності, часто вибирають криптоактиви. Однак слід зазначити, що доступ до інформації про обсяг грошей, перекладених таким чином, обмежений», – йдеться у звіті.

Далі FATF наводить приклад випуску вкрай правою організацією в Південній Африці власного стейблкоіна, забезпеченого південноафриканським рандом у співвідношенні 1:1. У звіті наголошується:

«Управління стейблкоіном відбувається через програму в стилі PayApp і дозволяє групі використовувати цифрові гроші.. Дані про транзакції зберігаються протягом 24 годин, і після цього їх неможливо відстежити».

За даними FATF, аналіз виписки банківського рахунку екстремістського угруповання з ПАР показав, що організація таким чином отримала близько 268 000 рандів ($17 469). 

Ще один приклад – скандинавська ультраправа група Nordisk Styrke, яка приймає пожертвування виключно у криптовалютах. Крім того, фінансове розслідування терористичної атаки, досконалої в мечетях Крайстчерча в Новій Зеландії у березні 2019 року, показав, що злочинці використовували для переказу грошей криптоактиви.

Нагадаємо, що FATF планувала оновити рекомендації щодо регулювання криптовалютної індустрії у червні 2021 року. У березні FATF внесла DeFi та NFT до проекту рекомендацій щодо регулювання галузі.