Forbes: «Біржа Binance розробила стратегію ухилення від вимог регуляторів США»

Згідно потрапили в видання Forbes документам, в 2018 році Binance розробила корпоративний план для отримання прибутку на ринку США, уникаючи при цьому нагляду з боку регулюючих органів країни.

Як повідомляє Forbes з посиланням на потрапили в видання документи від 2018 року, компанія Binance навмисно вводила в оману регуляторів США, отримуючи доступ до американських інвесторів. У документі, імовірно створеному з відома керівництва Binance, детально описується робота американської філії компанії під кодовою назвою «організація Тай-чі».

У презентації розкривається, як «організація Тай-чі» буде розподіляти доходи Binance з американського ринку через мережу корпорацій, не піддаючи свою батьківську компанію пильній увазі фінансового регулятора.

Генеральний директор біржі Binance Чанпен Чжао (Чанпенг Чжао) прокоментував публікацію Forbes в серії записів в соціальній мережі Twitter. він заявив, що Binance слід усім місцевим законам, в тому числі законами США, а потрапив в Forbes документ не був розроблений колишнім або нинішнім співробітником компанії.

«Будь-хто може підготувати« стратегічний документ », але це не означає, що Binance буде слідувати цим рекомендаціям », - сказав Чжао, додавши, що презентація була створена третьою стороною, а не всередині компанії.

Той, хто передав до редакції документ людина, який побажав залишитися анонімним, заявив, що презентація була вперше представлена ​​Чанпену Чжао в IV кварталі 2018 року менеджером зі злиттів і поглинань Binance Джаредом Гроссом (Джаред Гросс). За даними Forbes, цей співробітник - головний юрисконсульт біржі.

джерело повідомляє, що документ був створений колишнім співробітником Binance Гаррі Чжоу (Гаррі Чжоу), співзасновником частково належить Binance кріптовалютной біржі в Сан-Франциско Koi Trading. Файл називається «Презентація 2», тому, можливо, розглядалися й інші стратегії.

Forbes заявляє, що документ закликає до «стратегічного» використання VPN, щоб уникнути уваги Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYFDS). 

У документі представлена ​​«докладна стратегія відволікання уваги» регулюючих органів США. наприклад, вступ Binance в різні групи з саморегулювання індустрії, щоб «продемонструвати готовність до дотримання регулювання».

Нагадаємо, що у вересні 2019 року Binance запустила кріптовалютную біржу Binance U.S. в США.