ФСБ РФ провела обшуки у справі про переведення в готівку злочинних коштів через криптовалюти – Біти медіа

Вранці 17 листопада Федеральна служба безпеки Росії заблокувала доступ до бізнес-центру «Сенатор» у Санкт-Петербурзі. В одному з офісів проводився обшук криптовалютного обмінника..

Як повідомляє видання «Фонтанка» із посиланням на власні джерела, даний криптовалютний обмінник використовувався для переведення в готівку злочинних засобів. Загальний обсяг переведених у готівку грошей перевищив 1.5 млрд рублів. Відзначимо, що обшуки проходили не лише у Санкт-Петербурзі, а й у Москві. Орендарі приміщень у бізнес-центрі «Сенатор» не могли потрапити до своїх офісів. 13:00.

Поки подробиць мало, але кримінальна справа, яким проходили обшуки, подано під 171 статті Кримінального кодексу Російської Федерації про незаконне підприємництво. Відповідно до статті, максимальне покарання сягає п'яти років позбавлення волі. Однак, можливо, під час обшуків виявлять докази для пред'явлення звинувачень та інших злочинах.

Навесні цього року правоохоронні органи України закрили масштабну мережу незаконних криптовалютних обмінників із щомісячним обігом у $1 млн. Наприкінці жовтня ФСБ Росії представила на громадське обговорення проект наказу, згідно з яким співробітники відомства зможуть надсилати запити в організації, працюючі з ЦФА, у тому числі криптовалютами, для протидії корупції.