Громадянин Бразилії заарештовано за звинуваченням у шахрайстві з криптовалюта на $300 млн – Біти медіа

За результатами трирічного розслідування федеральна поліція Бразилії заарештувала Клаудіо Олівейру (Клаудіо Олівейра) на прізвисько «Король біткоіни», який звинувачується в шахрайстві $300 млн.

Олівейра обіймав посаду президента Bitcoin Banco Group – популярної фінансової фірми, яка зробила собі ім'я під час буму криптовалют. Представники фірми обіцяли величезний прибуток вкладникам, але в результаті в кінці 2019 року компанія повідомила про «зникнення» 7 000 BTC.

Після цього Bitcoin Banco Group подала прохання до влади про допомогу – у Бразилії існують спеціальні процедури, що дозволяють компаніям реорганізуватися, щоб уникнути банкрутства та виплатити борги інвесторам.

Незважаючи на це, компанія продовжувала надавати послуги та приймати кошти у нових вкладників. У зв'язку з цим поліція розпочала розслідування щодо керівництва майданчика.. В результаті правоохоронним органам вдалося зібрати достатньо доказів для арешту Олівейри.

Крім того, поліція конфіскувала в Олівейри деякі активи, у тому числі люксові автомобілі, великий обсяг готівкових та кілька апаратних криптовалютних гаманців.

Олівейра звинувачується у шахрайстві, відмивання грошей та інших фінансових злочинах. Цікаво, що міжнародні правоохоронні органи підтвердили, что «Король биткоина» преследовался по аналогичным обвинениям в США и Европе.

В конце прошлого года американские власти конфисковали $24 млн у криптовалютах на запит уряду Бразилії. Кошти лежали на гаманцях Маркоса Антоніо Фагундеса (Маркос Антоніо Фагундес).