За результатами трирічного розслідування федеральна поліція Бразилії заарештувала Клаудіо Олівейру (Клаудіо Олівейра) на прізвисько «Король біткоіни», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн.
Оливейра занимал пост президента Bitcoin Banco Group – популярной финансовой фирмы, которая сделала себе имя во время бума криптовалют. Представители фирмы обещали огромную прибыль вкладчикам, но в результате в конце 2019 года компания сообщила о «пропаже» 7 000 BTC.
После этого Bitcoin Banco Group подала прошение к властям о помощи – в Бразилии существуют специальные процедуры, позволяющие компаниям реорганизоваться, чтобы избежать банкротства и выплатить долги инвесторам.
Несмотря на это, компания продолжала предоставлять услуги и принимать средства у новых вкладчиков. В связи с этим полиция начала расследование в отношении руководства площадки. В результате правоохранительным органам удалось собрать достаточно улик для ареста Оливейры.
Крім того, полиция конфисковала у Оливейры некоторые активы, в том числе люксовые автомобили, большой объем наличных и несколько аппаратных криптовалютных кошельков.
Оливейра обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и других финансовых преступлениях. Цікаво, что международные правоохранительные органы подтвердили, что «Король биткоина» преследовался по аналогичным обвинениям в США и Европе.
В конце прошлого года американские власти конфисковали $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes).