дослідження: в 2021 році шахраї вкрали криптовалют на $7.7 млрд – Bits Media

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Chainalysis, в 2021 році загальна сума вкрадених криптовалют склала $7.7 млрд, збільшившись на 81% в порівнянні з минулим роком.

Як повідомляється у звіті Chainalysis, за цей рік злочинці викрали криптовалюти на $7.7 млрд, на що 81% вище за показники 2020 року. Минулого року кількість випадків шахрайства з криптовалютами значно знизилася порівняно з 2019 роком. Ситуація змінилася в 2021 році з появою фінансової піраміди FINIKO, збитки від якої склали $1.1 млрд.

Також значну частину коштів було викрадено через схему виведення ліквідності з пулів DeFi (тягнути килимок). Якщо в 2020 році на індустрію децентралізованих фінансів (DeFi) доводилось 1% збитків від шахрайства із криптоактивами, то в 2021 році цей показник зріс до 37% і досяг $2.8 млрд.

Так, минулого місяця курс ігрового токена SQUID несподівано злетів на 70 000%, досягнувши $2 861, а потім звалився до нуля. При цьому ліквідність була заморожена, тому інвестори не могли продати свої запаси токенів. Незадовго до цього відбулося аналогічне шахрайство, під час якого розробники проекту AnubisDAO продали токени на $60 млн, а потім зникли з грошима інвесторів.

У той же час, загальна сума коштів, надійшли на шахрайські адреси 2021 році, впала трохи менше $10.7 млн до $4.1 млн. Це може означати, що кількість жертв шахрайства знизилася, а середня сума, отримана від кожного ошуканого інвестора, збільшилася. Кількість шахраїв, на адреси яких надходили кошти, виросло з 2 052 в 2020 року до 3 300 в 2021 році.

При цьому середня тривалість впливу шахрайських криптовалютних схем знизилася з 192 днів у 2020 року до 70 днів у 2021 році. Раніше цей показник становив 2 369 дня, що може свідчити про зростання професіоналізму правоохоронних органів у сфері криптовалют. Так, у вересні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) оштрафувала 12 нью-йоркських фірм, опціонами, що займалися торгівлею, на криптовалюти.

Однак стратегії відмивання грошей шахраями не дуже змінилися. Як і в попередні роки, більшість криптовалют, надісланих з шахрайських адрес, попадала на основні біржі. Дослідники Chainalysis наголошують, що шахрайство є великою перешкодою на шляху прийняття криптовалют.

За даними Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA), в період з квітня 2020 Марш 2021 року кількість скарг на шахрайські криптовалютні проекти збільшилась на 222%. Нещодавно компанія Crystal Blockchain опублікувала звіт, згідно з яким з 2011 по 2021 роки хакери викрали криптовалюти більш ніж на $12.1 млрд.