Ізраїль запроваджує нові правила протидії відмиванню грошей – Біти медіа

Регулятори Ізраїлю вже розглядають заяви від кількох криптовалютних компаній на отримання ліцензії відповідно до нових правил AML.

У новому посібнику по боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (AML)
викладаються положення, що стосуються ідентифікації та перевірки користувача та виконання процедури розпізнавання клієнтів. У нормативах перераховано зобов'язань щодо звітності перед органами, контролюючими діяльність користувачів, включаючи звіти про стандартну роботу та незаплановані події в криптовалютній компанії. До правил додається інструкція з ведення записів та збереження документації.

Щоб полегшити діяльність криптовалютних компаній, в руководстве перечислены условия для открытия счетов с удаленной идентификацией клиентов без необходимости встречаться с пользователем офлайн. У посібнику є положення про електронний переказ грошей та криптовалют в Ізраїлі та за кордон. Відповідно до положення, банки встановлюватимуть упорядковану політику, яка дасть можливість отримувати гроші, якщо торгівля ведеться з дотриманням усіх правил. Це правило допоможе клієнтам, які раніше мали труднощі з розміщенням свого прибутку в банках через ризик відмивання грошей.

Директор Управління боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму Ізраїлю Шломіт Вагман (Шломіт Вагман) заявив, що новий посібник з AML
допоможе країні у боротьбі з незаконним використанням криптовалют, а також забезпечить галузі велику підтримку та легітимність.

«Застосування правил є реальним прогресом для ізраїльської економіки., індустрії фінансових технологій та покращення фінансової конкуренції».

Управління з цінних паперів Ізраїлю та Управління з нагляду за ринками капіталу, страхування та заощаджень Ізраїлю розглядають заявки кількох криптовалютних компаній на отримання ліцензії на відповідність новим правилам AML.

Ізраїль вживає всіх заходів щодо регулювання криптовалют щоб уникнути незаконного їх використання. У серпні Управління ринку капіталу, страхування та заощаджень Ізраїлю почало вимагати від страхових та інвестиційних компаній докладно обґрунтувати будь-які інвестиції, пов'язані з біткоїном. У липні Міністерство фінансів Ізраїлю опублікувало законопроект, зобов'язуючий інвесторів повідомляти податкові органи про володіння криптовалютами.